واشنطن/بغداد –
قال متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية إن كبير مسؤولي العقوبات بوزارة الخزانة الأمريكية سافر إلى بغداد يوم الأحد، في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن إلى مواجهة تهرب إيران من العقوبات في العراق وجعل القطاع المالي في البلاد يتماشى مع المعايير الدولية.
وقال المتحدث إن وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون سافر إلى العراق من الأحد إلى الاثنين حيث التقى بمسؤولين عراقيين كبار، من بينهم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في إطار العمل على مكافحة التمويل غير المشروع.
وقال المتحدث إن نيلسون ناقش أثناء زيارته مع نظرائه حماية الأنظمة المالية العراقية والدولية من الجهات الإجرامية والفاسدة والإرهابية، مضيفًا أن واشنطن ستشارك في حماية القطاع المالي العراقي “من إساءة استخدام إيران أو الجهات الفاعلة الخبيثة الأخرى”.
وصلت الحكومة العراقية إلى السلطة بدعم من الأحزاب القوية المدعومة من إيران والجماعات المسلحة التي لها مصالح في الاقتصاد العراقي غير الرسمي إلى حد كبير.
وقال نيلسون يوم الاثنين إن اجتماعاته، بما في ذلك مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، كانت مثمرة.
وقال نيلسون: “أعتقد أننا نشعر بالارتياح حقاً من وجهة نظر وزارة الخزانة إزاء أدوات الشفافية التي وضعها البنك المركزي العراقي لتحديد التدفقات المالية غير المشروعة التي تمر عبر النظام المالي العراقي”.
لكنه حذر من أن العراق يجب أن يظل على علم بمخاطر العقوبات. وقال نيلسون: “سنواصل مراقبة الأفراد والشركات والبنوك العراقية التي تعمل لصالح أو بالنيابة عن الجماعات التي تصنفها الولايات المتحدة إرهابية”.
حددت الولايات المتحدة يوم الاثنين بنك الهدى العراقي باعتباره مؤسسة مالية أجنبية تثير قلقا رئيسيا فيما يتعلق بغسل الأموال، واتهمته بالعمل كقناة لتمويل الإرهاب.
وإلى جانب هذه النتيجة، اقترحت شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة قاعدة من شأنها فصل البنك عن النظام المالي الأمريكي من خلال منع المؤسسات والوكالات المالية المحلية من فتح أو الاحتفاظ بحساب مراسل للبنك أو نيابة عنه.
كما فرضت واشنطن عقوبات على مالك البنك.
“يقوم بنك الهدى ورعاته الأجانب، بما في ذلك إيران ومجموعاتها الوكيلة، بتحويل الأموال التي يمكن أن تدعم الأعمال المشروعة والتطلعات الاقتصادية للشعب العراقي. وقالت وزارة الخزانة في بيان إن هؤلاء العناصر السيئة يغذون العنف الذي يهدد استقرار العراق وحياة المواطنين الأمريكيين والعراقيين على حد سواء.
وتأتي زيارة نيلسون في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد مجموعة من الوكلاء المدعومين من إيران الذين استخدموا غزة والعراق ولبنان وسوريا واليمن لتنفيذ هجمات على المصالح الإسرائيلية والأمريكية وغيرها.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات الأسبوع الماضي على شركات الصرافة المالية التابعة لحماس في غزة، وعلى شركة طيران عراقية وعلى داعمي الميليشيات المرتبطة بإيران في العراق، متهمة الجميع بالعمل مع وحدة النخبة العسكرية والاستخباراتية الإيرانية.
ودعت واشنطن العراق إلى معالجة المخاطر المستمرة الناجمة عن سوء استخدام الدولار في البنوك التجارية العراقية، وفي يوليو منعت 14 بنكا عراقيا من إجراء معاملات بالدولار كجزء من حملة أوسع نطاقا على الاستخدام غير المشروع للدولار.
ومع وجود احتياطيات تزيد على 100 مليار دولار في الولايات المتحدة، يعتمد العراق بشكل كبير على حسن نية واشنطن لضمان عدم تعرض عائدات النفط وأمواله لانتقادات أمريكية.
قال محافظ البنك المركزي العراقي إن العراق ملتزم بتطبيق لوائح مالية أكثر صرامة ومكافحة تهريب الدولارات.
وبعد زيارته للعراق، من المقرر أن يسافر نيلسون إلى الإمارات العربية المتحدة، حيث تساور واشنطن أيضًا مخاوف بشأن التهرب من العقوبات.
