Connect with us

Hi, what are you looking for?

اخر الاخبار

تم إسقاط الإمارات العربية المتحدة من قائمة التمويل غير المشروع التابعة للرقابة العالمية في تحول سريع

أزيلت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، من “القائمة الرمادية” للرقابة المالية العالمية للدول التي لم تفعل ما يكفي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في تحول سريع بعد أقل من عامين من إضافة الدولة الخليجية إلى القائمة. هو – هي.

قالت مجموعة العمل المالي (FATF) في ختام اجتماعها العام الذي استمر ثلاثة أيام في باريس، إنها رفعت الإمارات من القائمة لأنها عززت نظامها المالي لمكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT). قدرات.

وقالت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها إن ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي لن يخضع بعد الآن “لعملية المراقبة المتزايدة”.

ولم تعد بربادوس وجبل طارق وأوغندا مدرجة في القائمة الرمادية، في حين أصبحت كينيا وناميبيا من الإضافات الجديدة.

وقالت مجموعة العمل المالي: “هنأت الجلسة العامة لمجموعة العمل المالي بربادوس وجبل طارق وأوغندا والإمارات العربية المتحدة على التقدم الكبير الذي أحرزته في معالجة أوجه القصور الاستراتيجية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تم تحديدها سابقًا خلال التقييمات المتبادلة”.

وأضافت فرقة العمل: “التزمت هذه الولايات القضائية بتنفيذ خطة عمل لحل أوجه القصور الاستراتيجية التي تم تحديدها بسرعة ضمن الأطر الزمنية المتفق عليها”.

وتجد البلدان المدرجة في القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي صعوبة أكبر في تأمين التمويل الدولي، ووفقا لتقرير صدر عام 2021 عن صندوق النقد الدولي، لديها “انخفاض كبير إحصائيا في تدفقات رأس المال”.

وقال وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، تعليقاً على حذفه من القائمة الرمادية، إن هذا النجاح يأتي ثمرة جهود تعاونية بين الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص لتحقيق توجيهات القيادة ومواصلة التقدم. تعزيز المكانة الرائدة للبلاد والقدرة التنافسية الدولية.”

ولطالما اتُهمت الإمارات بالعمل كملاذ مالي لأولئك الذين فرض عليهم الحلفاء الغربيون عقوبات، بما في ذلك الأثرياء الروس والشركات التي دعمت جهود موسكو الحربية. ولكن في أعقاب الضغوط الغربية والرغبة في حذفها من القائمة، قامت السلطات الإماراتية بقمع التمويل غير المشروع.

وذكرت بلومبرج في نوفمبر أن تحويلات الأموال أصبحت خاضعة لرقابة أكبر مثل مطالبة البنوك بمزيد من الوثائق أو المبررات حتى تمر الأموال.

وقالت حكومة الإمارات العربية المتحدة إنها أصدرت ما قيمته 250 مليون درهم (68 مليون دولار) لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بين يناير وأكتوبر 2023. وهذا يزيد بثلاثة أضعاف عن نفس الفترة من عام 2022.

اضف تعليقك

اترك تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

اخر الاخبار

قالت السلطات اللبنانية يوم السبت إنه تم القبض على أكثر من 25 شخصًا في أعقاب هجوم على قافلة الأمم المتحدة أصيب بجرح اثنين من...

اخر الاخبار

حصلت أماندا أنيسيموفا على أول لقب في بطولة WTA 1000 في حياتها المهنية بفوزه 6-4 ، 6-3 على جيلينا أوستابينكو في نهائي قطر المفتوح...

اخر الاخبار

سار الآلاف من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين عبر وسط لندن إلى سفارة الولايات المتحدة يوم السبت للاحتجاج على اقتراح الرئيس دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة...

اخر الاخبار

بينما خرجت السجناء الفلسطينيون التي أطلقتها إسرائيل يوم السبت من الحافلات التي نقلتهم إلى قطاع غزة ، قام بعضهم بتوضيح علامة النصر وأشعلوا النار...

اخر الاخبار

عينت حكومة المملكة المتحدة يوم السبت اثنين من البريطانيين المحتجزين في إيران في دور كريج وليندساي فورمان ، حيث قالت أسرتهما إنهما مصممون على...

اخر الاخبار

عقد لافتات قراءة “آسف ومرحبا بكم” و “أكمل وقف إطلاق النار” ، تم تجميع مئات من الإسرائيليين في “رهينة رهينة” التابع ليل أبيب يوم...

اخر الاخبار

وصلت حافلة تحمل مجموعة من السجناء الفلسطينيين التي أطلقتها إسرائيل يوم السبت بموجب صفقة وقف إطلاق النار في غزة إلى حشد مبتهج في مدينة...

اخر الاخبار

أصواتهم رتابة ووجوههم تحدق في الغالب ، تحدث ثلاثة رهائن إسرائيليين باللغة العبرية على مرحلة غزة قبل المشي إلى الحرية يوم السبت ، بعد...