توقعت الإمارات الخروج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي في التقييم المقبل

اتخذ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عددًا من المبادرات

يتوقع محمد الأنصاري ، رئيس مجلس إدارة مجموعة النقد الأجنبي والتحويلات (FERG) ، خروج الإمارات من القائمة الرمادية لفريق العمل المالي (FATF) في المراجعة القادمة.

في مارس 2022 ، تمت إضافة الدولة إلى القائمة الرمادية.

التزمت دولة الإمارات العربية المتحدة بتنفيذ توصيات خطة عمل مجموعة مراجعة التعاون الدولي (ICRG) لإزالة نفسها من القائمة الرمادية بسرعة.

يتخذ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عددًا من المبادرات ضد الشركات لخرقها أنظمة مكافحة غسل الأموال. كما عاقبت العديد من شركات الصرافة والبنوك لعدم التزامها باللوائح.

في وقت سابق من هذا الأسبوع ، فرض البنك المركزي عقوبات إدارية على ثمانية بنوك لإخفاق البنوك في الامتثال لتعليماته بعدم منح أي قروض أو تسهيلات ائتمانية للمستفيدين من القروض الممنوحة من قبل صندوق تسوية الديون المتعثرة (NDDSF).

وقال الأنصاري: “بعد الإجراءات التي تم تنفيذها في النظام المالي ، أتوقع إزالة دولة الإمارات من القائمة الرمادية (FATF) في التقييم المقبل”.

كان البنك المركزي أكثر صرامة في السنوات الأخيرة. الرسالة الموجهة للقطاع المالي هي أن المنظمين جادون. وقال إنهم لن يتسامحوا مع أي ثغرة في النظام في اقتصاد حر مثل الإمارات العربية المتحدة مع التدفق النقدي القوي داخل وخارج البلاد ، وسوف يطبقون لوائح صارمة. خليج تايمز على هامش القمة السنوية الحادية عشرة للجرائم المالية يوم الخميس.

وفقًا لمذكرة صادرة عن FTI Consulting ، تم إصدار أكثر من 4 ملايين دولار (14.7 مليون درهم) من الغرامات المالية المتعلقة بالجرائم المالية في الإمارات العربية المتحدة في عام 2022 لعدم الامتثال لقوانين وأنظمة مكافحة غسل الأموال (AML).

وقال الأنصاري إن المجموعة تجتمع بشكل منتظم مع البنك المركزي لمناقشة القضايا والتحديات.

قال راجيف رايبانتشوليا ، سكرتير FERG ، إن البنك المركزي يتخذ عددًا من المبادرات العظيمة لتوجيه المؤسسات المالية في البلاد.

سلطت مناقشات الفريق والعروض التقديمية خلال القمة السنوية الحادية عشرة للجرائم المالية الضوء على أولويات الصناعة الملحة ، والتحديات التي تواجهها وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم ، واستخدام التقنيات الناشئة لمكافحة الجريمة المالية. وشملت الموضوعات الرئيسية التي تم تناولها مكافحة غسل الأموال (AML) ، ومنع الاحتيال ، وثقافة الامتثال ، والمشهد التنظيمي للمؤسسات المالية في الإمارات العربية المتحدة ، ونماذج أعمال التكنولوجيا المالية المبتكرة لمراكز الصرافة.

ناقش المسؤولون التنفيذيون في الصناعة أولويات الصناعة الملحة ، والتحديات التي تواجهها وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم ، واستخدام التقنيات الناشئة لمكافحة الجريمة المالية. وشملت الموضوعات الرئيسية التي تم تناولها مكافحة غسل الأموال (AML) ، ومنع الاحتيال ، وثقافة الامتثال ، والمشهد التنظيمي للمؤسسات المالية في الإمارات العربية المتحدة ، ونماذج أعمال التكنولوجيا المالية المبتكرة لمراكز الصرافة.