(ملاحظة المحرر: شركة Bluechip Computer Systems LLC وشركة Bluechip Real Estate Brokers ليست مرتبطة بمجموعة BlueChip المذكورة في المقالة.)
أمرت محكمة دبي الابتدائية مالك شركة BlueChip، رافيندر ناث سوني، بدفع 10.05 مليون درهم لمقدم طلب تنفيذ الشيكات أو خزانة المحكمة في غضون سبعة أيام. وحذرت المحكمة من أن عدم الامتثال سيؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضده.
سوني، التي لا يُعرف مكان وجودها، هي في مركز تحقيق واسع النطاق بعد اختفائها المزعوم مع ملايين أموال المستثمرين. قال سانديب راج، مسؤول العلاقات العامة بالشركة: “لم نسمع منه منذ أسابيع”.
يأتي أمر المحكمة الصادر يوم الاثنين 27 مايو، في أعقاب حالة مماثلة من العام الماضي عندما نشرت محاكم دبي إشعارًا في إحدى الصحف المحلية في 17 مايو 2023، يأمر شركة سوني بدفع 2.05 مليون درهم لمستثمر آخر، سوريندرا مادوكار.
كن على اطلاع على اخر الاخبار. اتبع KT على قنوات WhatsApp.
كشفت التحقيقات أن شركة سوني كانت متورطة في العديد من المشاريع الاحتيالية. ويواجه اتهامات بالاحتيال والتزوير وخيانة الأمانة والترهيب الإجرامي في الهند. سجلات المحكمة والشرطة التي حصل عليها خليج تايمز تظهر أنه تم القبض على سوني في الهند عام 2022 بتهمة إدارة مخطط استثمار احتيالي، ووعد بمضاعفة أموال المستثمرين. وأطلقت محكمة في عليكرة بولاية أوتار براديش سراحه بكفالة مع أحد المتهمين الآخرين. شكوى أخرى للشرطة، يعود تاريخها إلى عام 2019 في بانيبات، هاريانا، تتهم سوني بخداع أحد المستثمرين وتهديده بالقتل عندما طالب باستعادة أمواله.
كشفت التحقيقات السابقة عن دور سوني كمدير في شركة Acme Management Consultancy وشقيقتها Acme Global General Trading، بين عامي 2018 و2020. وشاركت هذه الشركات، التي كانت تعمل من نفس مقر شركة BlueChip في مبنى الجوهرة، بر دبي، في مخططات مماثلة – التماس ملايين الدراهم لتداول العملات الأجنبية، مما أدى في النهاية إلى خسائر كبيرة للمستثمرين. ومن بين المتضررين بريتي راكيش فيليبس، المقيمة في دبي، إلى جانب عائلتها وأصدقائها الذين تكبدوا خسائر بلغ مجموعها 39 مليون درهم مع شركة Acme.
أصدرت النيابة العامة في دبي مذكرة اعتقال دولية بحق ساندرناث داش، مالك شركة Acme، الذي فر من الإمارات العربية المتحدة.
بالإضافة إلى ذلك، تم فرض حظر على مساعد المدير، جورج فيلياث، الذي أمر بدفع بريتي 11.3 مليون درهم و 27.8 مليون درهم لشركة مملوكة لعائلتها.
لم يتم بعد تحديد المدى الكامل للخسائر التي تكبدها المستثمرون في شركة BlueChip، على الرغم من أن المطلعين على الشركة يشيرون إلى أن المبلغ قد يتجاوز 100 مليون دولار. يوم الاثنين، زعم أحد الشركاء السابقين أن شركة BlueChip حولت مبلغ 41.35 مليون دولار إلى محفظة عملات مشفرة غير معروفة في 16 مايو. وبينما قدم لقطة شاشة للتحويل المزعوم، خليج تايمز لا يمكن التحقق بشكل مستقل من هذا الادعاء.
في البداية، تم دفعها إلى دائرة الضوء من خلال تأييد ممثل بوليوود سونو سود، وتفتخر شركة BlueChip، المملوكة لشركة Soni، بمحفظة بقيمة 70 مليون دولار وتلبي احتياجات أكثر من 700 عميل، كما هو مذكور على موقعها على الإنترنت. وبدا المشروع جذابا، إذ وعد بعائد شهري مربح بنسبة 3 في المائة على حد أدنى للاستثمار قدره 10 آلاف دولار، ومضمون لمدة 18 شهرا. ومع ذلك، فقد تدهور هذا الوعد عندما توقفت المدفوعات دون سابق إنذار في شهر مارس، مما ترك المستثمرين يتصارعون مع الشيكات المرتجعة والاستفسارات التي لم تتم الإجابة عليها. بعد العرض الأولي بواسطة خليج تايمز، تقدم عدد إضافي من الأفراد، وأبلغوا عن استثمارات تتراوح بين 100.000 درهم إلى 10 ملايين درهم، وهي الآن في خطر.
