ولمكافحة غسيل الأموال، تقوم وزارة الاقتصاد بمراقبة الأعمال لتطبيق القوانين وخلق بيئة جاذبة للأعمال والاستثمار.
وأشرفت الوزارة على أنشطة ومهن غير مالية محددة، لضمان أعلى مستويات الالتزام بقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات العربية المتحدة.
كن على اطلاع على اخر الاخبار. تابع KT على قنوات WhatsApp.
وكشفت وزارة الاقتصاد في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، عن أبرز المخالفات التي ارتكبتها مصافي الذهب:
- عدم اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتحديد المخاطر
- عدم إبلاغ وحدة الاستخبارات المالية بتقرير المعاملات المشبوهة عند الضرورة
- الفشل في التحقق من قواعد بيانات العملاء والمعاملات مقارنة بالأسماء المدرجة في قوائم مراقبة الإرهاب
أكد وكيل وزارة الاقتصاد، عبدالله آل صالح، أن تطبيق سياسة العناية الواجبة لسلاسل توريد الذهب المسؤولة، يعزز دور الوزارة في حوكمة قطاع الذهب وتجارة وتصنيع المعادن الثمينة في الدولة.
