أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن استراتيجيتها الوطنية الجديدة 2024-2027 لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء الإماراتي عليها في 2 سبتمبر.
وتوضح الاستراتيجية، التي تتمحور حول 11 هدفاً استراتيجياً، الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي تتخذها دولة الإمارات العربية المتحدة لمنع تأثير الأنشطة غير القانونية على المجتمع.
وقد صيغت الاستراتيجية بالإشارة إلى أحدث تقييم للمخاطر الوطنية، والذي تم تطويره باستخدام منهجية مجموعة البنك الدولي، بما يتماشى مع أعلى المعايير الدولية. ولعب أعضاء القطاع الخاص دوراً رئيسياً من خلال المشاركة في المشاورات النهائية.
ابقى على اطلاع بأحدث الأخبار. تابع KT على قنوات WhatsApp.
ويأتي موافقة مجلس الوزراء على الاستراتيجية بعد التصديق عليها من قبل اللجنة العليا المشرفة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتركز الاستراتيجية الوطنية على الركائز الأساسية للامتثال القائم على المخاطر والفعالية والاستدامة. وتشمل هذه الركائز ما يلي:
- تعزيز التنسيق على الصعيدين الوطني والدولي لتحسين تبادل المعلومات والشراكات.
- ضمان الرقابة الفعالة على التزامات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحماية الملكية الفكرية داخل القطاع الخاص.
- تعزيز الكشف والتحقيق وتعطيل الأنشطة المالية غير المشروعة.
- تحسين الموارد البشرية والفنية
- تحسين جمع البيانات وتحليلها
- تحديث الإطار القانوني والتنظيمي بشكل مستمر للتكيف مع المخاطر المتطورة ودعم الشفافية وسيادة القانون.
وتتضمن الاستراتيجية التركيز على المخاطر التي تشكلها الأصول الافتراضية وأشكال الجرائم الإلكترونية التي تتطور بسرعة.
النهج المستخدم
ويتضمن النهج الاستراتيجي تحسين فهم المخاطر عبر مختلف القطاعات، وتعزيز التعاون الدولي والشراكات الاستراتيجية، وتعزيز الرقابة على المؤسسات المالية والشركات والمهن غير المالية المحددة، وتحسين شفافية المعلومات المتعلقة بالمالكين المفيدين.
بالإضافة إلى ذلك، يركز على تحسين استخدام البيانات المالية لإجراء تحقيقات فعالة واسترداد الأصول، والحفاظ على أطر قوية لمكافحة تمويل الإرهاب وتمويل المنظمات غير المشروعة وتحديث الأطر القانونية والتنظيمية لتتماشى مع المعايير العالمية.
ويشمل ذلك أيضًا تعزيز التنسيق والتعاون بين القطاعين العام والخاص، وتطوير أنظمة بيانات مركزية للرصد، وضمان الموارد الكافية والتدريب لمختلف الكيانات.
وستتولى الأمانة العامة للجنة الوطنية الإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الجديدة، والتأكد من توافقها مع أهداف الدولة والالتزام بالمعايير الدولية، وسيتم رفع تقارير دورية عن التقدم المحرز إلى اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رئيس اللجنة العليا المشرفة على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: “أود أن أعرب عن تقديري للجنة الوطنية وأمانتها العامة لجهودهما الاستثنائية في إعداد وتنفيذ استراتيجية الإمارات الجديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل المنظمات غير المشروعة. وتأتي هذه المبادرة في أعقاب قرار مجموعة العمل المالي (فاتف) برفع الإمارات العربية المتحدة من القائمة الرمادية في فبراير 2024، مما يؤكد التزام الإمارات الثابت بالتمسك بأعلى المعايير الدولية”.
وأضاف: “إن النهج الاستباقي الذي تنتهجه دولة الإمارات العربية المتحدة لا يحمي سلامة النظام المالي العالمي فحسب، بل يعزز أيضًا مكانتنا كمركز مالي دولي رائد ومركز تجاري. وتلتزم دولة الإمارات العربية المتحدة بالبقاء في صدارة التهديدات الناشئة من خلال التحسين المستمر لإطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضمان بقاء نظامنا المالي آمنًا ومرنًا وفعالًا”.
“وقد تجلى ذلك مؤخراً في إصدار مرسوم اتحادي في أغسطس/آب الماضي، والذي يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية التي أطلقت لحماية المنظومة المالية المحلية، وتطبيق معايير رائدة لمكافحة الجرائم التي تؤثر سلباً على اقتصادات الدول، الأمر الذي من شأنه أن يعزز اقتصادنا كمركز مالي ومركز للتجارة الدولية، ويحمي مواطني الدولة والمقيمين فيها والمجتمع ككل من الممارسات غير القانونية”.
