مجموعة العمل المالي تشيد بجهود الهند في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب – أخبار

أعربت مجموعة العمل المالي (FATF) عن تقديرها للهند لجهودها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد حققت الهند إنجازًا مهمًا من خلال الحصول على تصنيف “المتابعة المنتظمة” من هيئة مراقبة غسل الأموال وتمويل الإرهاب العالمية.

وفي تقرير التقييم المتبادل بعنوان “تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، قالت مجموعة العمل المالي إن الهند لديها العناصر الهيكلية الرئيسية المطلوبة لنظام مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، بما في ذلك الالتزام رفيع المستوى بمعالجة مثل هذه القضايا؛ الاستقرار السياسي؛ والمؤسسات المستقرة وسيادة القانون.

لقد حققت الهند نتائج قوية في مجال الالتزام الفني بمعايير مجموعة العمل المالي. ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن هناك حاجة إلى تحسينات كبيرة لتعزيز الملاحقة القضائية وحماية القطاع غير الربحي من إساءة استخدام الإرهاب والإشراف وتنفيذ التدابير الوقائية.

ابق على اطلاع بأحدث الأخبار. تابع KT على قنوات WhatsApp.

وذكر تقرير مجموعة العمل المالي أن التزام الهند رفيع المستوى بمعالجة مثل هذه القضايا ينعكس من خلال التدابير التي اتخذتها على مر السنين، وفي المنتديات المتعددة الأطراف.

مجموعة العمل المالي هي منظمة حكومية دولية تأسست في عام 1989 بمبادرة من مجموعة الدول السبع بهدف وضع سياسات لمكافحة غسل الأموال. وفي عام 2001، تم توسيع نطاق تفويضها ليشمل مكافحة تمويل الإرهاب.

تقرير من 365 صفحة

وفي التقرير الذي يتألف من 365 صفحة، أشار التقرير إلى أن الهند نفذت نظاماً فعالاً في العديد من النواحي. وقد تم تحقيق نتائج جيدة بشكل خاص في مجالات فهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ والتنسيق والتعاون على المستوى الوطني؛ واستخدام المعلومات المالية للتحقيق في غسل الأموال والجرائم الأصلية وتمويل الإرهاب؛ وحرمان المجرمين من أصولهم؛ ومنع إساءة استخدام الهياكل القانونية؛ وتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة المتعلقة بالانتشار؛ والتعاون الدولي.

وأشارت أيضاً إلى أن إحدى نقاط القوة الرئيسية للنظام الهندي تتمثل في التنسيق والتعاون المحلي المستمر بشأن مثل هذه القضايا الخطيرة على المستويين السياسي والعملي على المستويين المركزي والولائي، وهو ما تحسن منذ التقييم الأخير.

مديرية التنفيذ هي السلطة المختصة الوحيدة المكلفة بالتحقيق في أنشطة غسيل الأموال.

وتلاحق الإدارة التنفيذية غسل الأموال المرتبط بالاحتيال والتزوير بما يتماشى مع مخاطر الجرائم الأصلية إلى حد كبير، ولكن بدرجة أقل مع الجرائم الأخرى وخاصة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والاتجار بالمخدرات.

وجاء في تقرير مجموعة العمل المالي: “لقد تأثر عدد الإدانات المتعلقة بغسيل الأموال على مدى السنوات الخمس الماضية بسلسلة من التحديات الدستورية (التي تم حلها في عام 2022) وتشبع النظام القضائي”.

تراكم القضايا المعلقة

وأشارت إلى أنه على الرغم من أن عدد الملاحقات القضائية والإدانات بدأ في الازدياد، فإن تراكم القضايا المعلقة لا يزال كبيرا.

وتتمتع السلطات المختصة المسؤولة عن استرداد الأصول بمجموعة واسعة من الصلاحيات، مما يمكنها من الاستيلاء على ممتلكات المشتبه بهم ومصادرتها في مجموعة واسعة من الظروف.

وأضافت أن الإدارة التنفيذية تستخدم صلاحيات الحجز (المصادرة) بشكل “كبير”، مما يحرم المجرمين من العائدات ويساعد في منع هروب الأصول، مما أدى إلى حجز أصول تقدر قيمتها بنحو 9.3 مليار يورو على مدى السنوات الخمس الماضية.

وبحسب التقرير، فإن المصادر الرئيسية لغسيل الأموال في الهند تنشأ من داخل الهند، ومن الأنشطة غير القانونية المرتكبة داخل البلاد.

وجاء في التقرير أن “هذه العائدات قد يتم غسلها داخل الهند، أو غسلها في الخارج، أو غسلها في الخارج وإعادتها إلى الهند لإعادة دمجها في الاقتصاد المشروع”.