لندن
اتهم صندوق المعاشات التقاعدية العامة في الكويت ، مدير الأصول ، ومدير البنك السويسري EFG وغيرهم من غسل الرشاوى المدفوعة لمديرها الراحل ، حيث بدأت محاكمة لمدة مليار دولار في المحكمة العليا في لندن.
تقوم مؤسسة الضمان الاجتماعي العام (PIFSS) ، التي تدير مخطط الضمان الاجتماعي والمعاشات الاجتماعية في الكويت ، بمقاضاة فهد رجان ، مديرها من عام 1984 إلى عام 2014.
أُدين الراجان في عام 2016 في غيابه عن الفساد واختلاس الأموال العامة في الكويت وتوفي في لندن في عام 2022.
يزعم PIFSS أنه على مدار عقدين من الزمن ، تلقى Al Rajaan ورفاقه ما لا يقل عن 970 مليون دولار من الرشاوى ، الموصوفة على أنها مدفوعات العمولة التي لا تحتاج البنوك وشركات الاستثمار إلى دفعها.
وهي مقاضاة مجموعة مانسحة للحصول على حوالي 156 مليون دولار ، مدعيا أن الصندوق المدرج في لندن كان متورطًا في الرشاوى المدفوعة لرجوان للحصول على استثمارات PIFSS في منتجات MAN.
لكن الرجل ، الذي ينمو المدير التنفيذي روبن وأسلافها من المقرر أن يقدموا أدلة ، يقول أنه لا يوجد دليل على قضية PIFSS ، والتي قال المتحدث إنها “تدافع بقوة”.
وقال المتحدث: “لم يحدد PIFSS أي دليل يوضح أن الإنسان أو الموظفين الحاليين أو السابقين على علم بأي مخالفات”.
قال محاموها في ملفات المحكمة إن الإنسان لا يعرف شيئًا عن فساد الراجان “ناهيك عن حدوث أي رشوة”.
يقاتل بنك EFG أيضًا القضية ، حيث يبحث PIFSS عن حوالي 450 مليون دولار بزعم المساعدة في غسل المدفوعات الفاسدة.
وقال محاميها كاميلا بينغهام في ملفات المحكمة: “محاولة PIFSS لاسترداد 450 مليون دولار من بنك لم يدفع أي رشاوى ولم يكن إلى حد ما المخصب بشكل غير عادل من خلال تعاملاته ذات الصلة هو الانتهازية وغير المتصورة”.
وأضافت أن ولاية الكويت قد استردت بالفعل حوالي 600 مليون دولار.
من المقرر أن تستنتج المحاكمة في أوائل عام 2026.
