تم سرقة ما يقرب من 30 مليون دولار من السياح في مخطط احتيال مع بطاقات الائتمان في المنتجع الساحلي التركي في كوساداسي ، مما أدى إلى اعتقال 20 شخصًا ، بما في ذلك العقل المدبر المشتبه به ، وفقًا لوسائل الإعلام التركية.
أفاد الموقع التركي T24 أن 268 سائحًا أجنبيًا على الأقل وقعوا ضحية للخدعة ، حيث استخدمت شبكة إجرامية تكتيكات “Smurfing”: تحطيم مبالغ كبيرة من المال إلى معاملات أصغر ، غالبًا ما تكون تحت عتبة الإبلاغ ، للتهرب من الكشف من قبل البنوك. غالبًا ما يجعل Smurfing الأمر كما لو أن الأموال تأتي من مصادر مشروعة ، مما يجعل من الصعب على السلطات العودة إلى النشاط الإجرامي الأصلي.
تم الكشف عن عملية الاحتيال من قبل المقاطعة في إطار تنسيق مكتب المدعي العام ، حسبما ذكرت تركي اليوم يوم الأحد. وجدت السلطات في تحقيقاتها أن السياح خسروا أموالًا من خلال المعاملات غير المصرح بها على بطاقات الائتمان الخاصة بهم بعد عودتهم إلى بلدانهم الأصلية.
عثر تطبيق القانون على معاملات احتيالية في نقاط معالجة الدفع في فندقين في Kusadasi ، مع استخباراتها التي تشير إلى أن زعيم عملية الاحتيال ، وهو مالك فندق اسمه السلطات باسم “HO” ، يُزعم أنه سرقت تفاصيل بطاقة الائتمان من السياح الذين قاموا بحجوزات في الفندق في منتجع حراء الجليد. ثم تمت مشاركة هذه المعلومات مع الشركات والتآمرات الأخرى ، حسبما ذكرت Turkiye اليوم.
ووجد التحقيق الذي استمر أربعة أشهر أن حوالي 29.27 مليون دولار تم أخذها في الاحتيال من السياح ، حسبما ذكرت T24. تم إطلاق التحقيق عندما اكتشف بنك مملوك للدولة معاملات دولية مشبوهة ونبه السلطات التنظيمية. ووجدت أن المنظمة الإجرامية نقلت أموالها من خلال شبكة من شركات شل أثناء غسل الأموال عبر جبهات الأعمال.
ثم تم استخدام الأموال المنهوبة لشراء العقار ، والتي تم بيعها بعد ذلك لتحويل الأصول إلى نقد. ذكرت T24 أن الشبكة حققت 1.1 مليار ليرة تركية (37 مليون دولار) في إيرادات من العملية.
عمل العديد من المشتبه بهم من الخارج ، لكن وزير الداخلية التركي علي ييرليكايا قالوا إن الغارات التي تم تنفيذها في 31 مايو في 27 موقعًا في جميع أنحاء تركيا – بما في ذلك في أيدين ، أنطاليا ، إيزمير ، إسطنبول وموجلا – استهدفت الشبكة ، مما أدى
اتصلت المونتور بمكتب المدعين العامين ومنظمة الاستخبارات الوطنية في تركيا (MIT) للتعليق.
