بدأ الاتحاد الأوروبي عملية إزالة الإمارات العربية المتحدة من قائمة البلدان التي تعتبر مخاطر عالية من أجل غسل الأموال والتمويل الإرهابي. في الوقت نفسه ، أضافت الكتلة المكونة من 27 عضوًا الجزائر ولبنان إلى القائمة.
أعلن المفوضية الأوروبية ، الذراع التنفيذي للكتلة ، في بيان يوم الثلاثاء. وقالت المفوضية الأوروبية إن التغييرات ستدخل ما لم تثير الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو البرلمان الأوروبي الاعتراضات في الأسابيع المقبلة.
بالإضافة إلى الإمارات العربية المتحدة ، أزال الاتحاد الأوروبي بربادوس وجبل طارق وجامايكا وبنما والفلبين والسنغال وأوغندا من القائمة. وأضاف أيضًا أنغولا ، كوت ديفوار ، كينيا ، لاوس ، موناكو ، ناميبيا ، نيبال وفنزويلا ، إلى جانب الجزائر ولبنان ، إلى مجموعة من السلطات القضائية الخاضعة لزيادة مراقبة ضوابط غسل الأموال.
اتصلت المونتور بالاتحاد الأوروبي ووزارة الخارجية الإماراتية للتعليق على قرار يوم الثلاثاء.
لماذا يهم: إن كونك على قائمة غسل الأموال عالية الخطورة في الاتحاد الأوروبي يجعل من الصعب على البلدان تأمين التمويل من الكتلة المكونة من 27 عضوًا ، حيث يتعين على الشركات والمؤسسات المالية تطبيق تدقيق إضافي عند التعامل مع البلدان المدرجة. يُنظر إلى أولئك الموجودين في القائمة على أنهم خطر على النظام المالي للاتحاد الأوروبي.
تأتي إضافة لبنان إلى القائمة وسط أزمة اقتصادية وسياسية طويلة ، إلى جانب المخاوف المستمرة بشأن تمويل الجماعات المسلحة غير الحكومية مثل حزب الله والجهاد الإسلامي.
لا يزال الفساد وغسل الأموال واسع الانتشار في الجزائر. في مؤشر تصورات الفساد عام 2024 ، احتلت الدولة في شمال إفريقيا المرتبة 107 من أصل 180 ، مما يمثل واحدة من أكثر الولايات الفاسدة على مستوى العالم. ظهرت العديد من حالات مكافحة الفساد البارزة في الأشهر الأخيرة. في أبريل ، على سبيل المثال ، حكمت محكمة الجزائرية على رئيس البروتوكول الرئاسي السابق محمد بوكاز لمدة خمس سنوات في السجن بتهمة الإثراء غير المشروع وإساءة استخدام المنصب.
وفي الوقت نفسه ، دفعت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ فترة طويلة للإزالة من القائمة ، وفي العام الماضي ، تم إخراج أبو ظبي من قائمة العمل الرمادية المزعومة من الدول التي تُعرف بدولة ضعيفة ضد غسل الأموال والتمويل الإرهابي. تعتمد قائمة الاتحاد الأوروبي على توصيات FATF ، ولكن كما هو موضح في حالة الإمارات العربية المتحدة ، لا يتوافق الاثنان دائمًا. اتبعت إزالة الإمارات العربية المتحدة سلسلة من الإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز أنظمتها القانونية والمالية وتشديد الرقابة التنظيمية.
منع البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ العام الماضي إزالة الإمارات من القائمة. في بيان في ذلك الوقت ، قال رولاند باب ، كبير موظفي السياسة في التدفقات المالية غير المشروعة في الاتحاد الأوروبي الشفافية الدولية: “لقد أدرك البرلمان الأوروبي اليوم بحق أنه من المبكر للغاية أن يفسد الإمارات العربية المتحدة كدولة ثالثة عالية الخطورة. يجب أن تكون اللجنة تضغط على الدول التي تشدد على قواعدها ، وعدم تشجيع الالتزام بالقتال في المعركة ضد الجريمة المالية.”
اعرف المزيد: يأتي قرار الإزالة الأخير بعد فترة وجيزة من اتفاق الإمارات والاتحاد الأوروبي في أبريل لإطلاق محادثات التجارة الحرة ، بعد تعليق المناقشات في عام 2008.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان أبريل إن المحادثات الجديدة ستركز على القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة الخضراء والمواد الخام الحرجة.
