أكد المحامي إسماعيل دشتي، الموكل بالدفاع عن الدكتورة خلود وزوجها أمين، أن موكليه يواجهان اتهامات تتعلق بغسل الأموال وعدم الإفصاح المالي، مشدداً على امتلاك فريق الدفاع أدلة قاطعة تدحض هذه الاتهامات. وتأتي هذه القضية في ظل تدقيق مالي متزايد على مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي في الكويت والمنطقة، مما يثير تساؤلات حول الشفافية المالية في قطاع التسويق عبر المؤثرين.
أفاد دشتي بأن موكليه محتجزان احتياطياً لمدة 21 يوماً بناءً على قرار قضائي، لكنه شدد على أن هذا الإجراء هو روتيني ولا يعني الإدانة. وأضاف أن جميع تعاملاتهما المالية موثقة بشكل كامل من خلال مدقق حسابي ومدير مالي، وتتم عبر تحويلات بنكية رسمية، مما ينفي أي شبهة حول مصادر الأموال.
الدفاع ينفي تهم غسل الأموال
أوضح المحامي دشتي أن تضخم الحسابات البنكية للدكتورة خلود وزوجها يعود إلى طبيعة عملهما في مجال التسويق والإعلانات مع شركات كبرى، وهو قطاع معروف بمبالغه الضخمة. وأكد أن فريق الدفاع يمتلك كافة العقود والاتفاقات الرسمية التي تثبت مشروعية الأموال وتفند تهمة غسل الأموال بشكل قاطع. وأضاف أن الادعاءات المتداولة حول مصادر غير مشروعة للأموال لا أساس لها من الصحة.
تفاصيل التهم الموجهة
وفقاً للمحامي دشتي، تتضمن التهم الموجهة لموكليه أيضاً عدم الإفصاح عن مبلغ مالي بسيط لا يتجاوز 10 آلاف دولار، كان بحوزة كل فرد ضمن مجموعة من 8 إلى 9 أشخاص. وأشار إلى أن هذا المبلغ يمكن تجاوزه قانونياً بسهولة. كما حذر من تداول معلومات مضللة حول تهمة ثالثة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن ما يتم نشره غير دقيق وسيتم التعامل معه قانونياً.
السياق الأوسع: الرقابة المالية على المؤثرين
تأتي هذه القضية في سياق حملة تنظيمية ورقابية أوسع تشهدها الكويت ودول الخليج، تهدف إلى مكافحة غسل الأموال والتهرب الضريبي في قطاع التسويق عبر المؤثرين. ومع النمو الهائل لهذا القطاع وتحقيق المؤثرين لثروات كبيرة، كثفت السلطات المالية جهودها لضمان الشفافية المالية ومواءمة هذا القطاع مع القوانين والأنظمة المعمول بها. وتعتبر هذه الإجراءات جزءاً من جهود مستمرة لتعزيز النزاهة المالية.
تزايد التدقيق المالي
أشارت تقارير إخبارية إلى أن السلطات الكويتية تولي اهتماماً خاصاً بالتحقق من مصادر الأموال للمؤثرين، والتأكد من التزامهم بقوانين الضرائب والإفصاح المالي. وتأتي هذه الإجراءات في أعقاب زيادة ملحوظة في عدد المؤثرين الذين يحققون أرباحاً كبيرة من خلال الإعلانات والترويج للمنتجات والخدمات.
الكشف عن الحالة الصحية للدكتورة خلود
كشف المحامي دشتي عن تفاصيل دقيقة حول الوضع الصحي للدكتورة خلود، مؤكداً أنها تعاني من حالة مرضية في القلب تُعرف بـ “كهرباء القلب” تتطلب علاجاً ورعاية مستمرة. وأوضح أن تعرضها للضغط النفسي أو الغضب قد يؤدي إلى تدهور خطير في صحتها. وقدم الدفاع هذه المعلومة للمطالبة بإطلاق سراحها لأسباب إنسانية وصحية، محملاً الجهات المعنية المسؤولية عن أي ضرر قد يلحق بها.
المبدأ القانوني والتحذير من الشائعات
شدد دشتي على المبدأ القانوني الراسخ “المتهم بريء حتى تثبت إدانته”، وأن الشك دائماً ما يُفسر لصالح المتهم. وأعرب عن ثقته في القضاء الكويتي وفي الأدلة التي بحوزة الدفاع، والتي سيتم تقديمها أمام المحكمة لإثبات براءة موكليه من كافة التهم المنسوبة إليهما. كما وجه تحذيراً لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من نشر أخبار غير دقيقة، مؤكداً أن فريقه القانوني سيرصد كل ما يُنشر وسيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد ناشري الشائعات.
من المتوقع أن تستمر التحقيقات في هذه القضية، وأن يتم تحديد موعد للمحاكمة في الأيام القادمة. وسيراقب المراقبون عن كثب تطورات القضية، وتأثيرها على قطاع التسويق عبر المؤثرين في الكويت والمنطقة. يبقى من غير الواضح حتى الآن ما إذا كانت هذه القضية ستؤدي إلى تغييرات في القوانين والأنظمة المتعلقة بالشفافية المالية للمؤثرين.
