قالت السلطات البريطانية ، الأربعاء ، إنها فككت عصابة من حاملي الأموال النقدية الذين زُعم أنهم قاموا بتهريب أكثر من 100 مليون دولار من المملكة المتحدة إلى الإمارات العربية المتحدة.
جاء التمثال النصفي لـ 11 سعاة بعد مسؤول إماراتي قال إن البلاد بحاجة إلى مزيد من الوقت لمكافحة غسل الأموال.
قالت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة إن السعاة قاموا بغسل وتهريب أكثر من 104 ملايين جنيه إسترليني (130 مليون دولار) من المملكة المتحدة إلى دبي خلال 83 رحلة بين نوفمبر 2019 وأكتوبر 2020. وقد تم دفع حوالي 3750 دولارًا للسعاة عن كل رحلة واستلموا درجة رجال الأعمال. تذاكر الطيران بسبب وزن الأمتعة الإضافي المسموح به. حملت كل حقيبة حوالي 620 ألف دولار ووزنها حوالي 40 كيلوغراماً (88 رطلاً). وقالت الوكالة إنهم نسقوا عملياتهم عبر واتساب.
وقال أدريان سيرل ، الذي يرأس قسم الجرائم الاقتصادية في الوكالة ، إن “غسيل مثل هذه الكميات الهائلة من النقد في جميع أنحاء العالم يمكّن المجرمين المنظمين والنخب الفاسدة من تنظيف أو إخفاء مكاسبهم غير المشروعة”.
وقد أدين أحد عشر من سعاة البريد بعد أربعة أحكام بالذنب يوم الثلاثاء. قالت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة إن عددا غير محدد من الأشخاص ما زالوا قيد التحقيق من قبل الإمارات العربية المتحدة.
من هؤلاء: ومن بين السعاة المدانين جو إيما لارفين ، وهي عارضة أزياء وصديقة سابقة للملاكم البريطاني جو كالزاج ، بطل العالم السابق.
قامت لارفين ، 44 عامًا ، برحلتين إلى دبي في أغسطس وسبتمبر من عام 2020. حملت 2.74 مليون دولار ، ثم بشكل منفصل 3.48 مليون دولار مع شريكها جوناثان جونسون ، الذي أدين أيضًا يوم الثلاثاء.
أصبحت الإدانات ممكنة بعد أن أثبت المحققون أن تارا هانلون ، التي أدين بغسل الأموال في يونيو 2021 ، قد أطلعت ساعيًا آخر على العملية. كان هانلون قد سافر من مطار هيثرو إلى دبي في ثلاث مناسبات في أغسطس وسبتمبر من عام 2020 ، وقام بتسجيل 18 حقيبة بمبالغ نقدية بلغ مجموعها 8.47 مليون دولار.
قطعت بياتريس أوتي ، التي أدينت يوم الثلاثاء ، نفس الطريق التي سلكتها هانلون مرتين في يوليو وأغسطس من عام 2020. قامت بتفتيش سبع حقائب تحتوي على 4.24 مليون دولار. شارك الشاب البالغ من العمر 26 عامًا أيضًا في ترتيب 16 رحلة أخرى ، وتعبئة النقود في حقائب السفر ، وجمع الحقائب الفارغة في مطار هيثرو لإعادة استخدامها. تم القبض على Auty في غارة NCA في مايو 2021. تم القبض على Larvin و Johnson في مطار مانشستر في مارس 2022 ، ذكرت NCA.
وأقر خمسة سعاة آخرين بالذنب في جلسات استماع سابقة وسيصدر عليهم الحكم في وقت لاحق مع المدانين يوم الثلاثاء. سعاة آخرون لا يزالون قيد التحقيق.
لماذا يهم: تم وضع دولة الإمارات العربية المتحدة على “القائمة الرمادية” لفريق العمل المالي ومقرها باريس في عام 2022 ، مما يشير إلى درجة عالية من غسيل الأموال في البلاد. وتسعى الدولة الخليجية إلى زيادة الشفافية المالية منذ ذلك الحين. في يناير ، أصدر البنك المركزي الإماراتي ، على سبيل المثال ، إرشادات جديدة لمكافحة غسيل الأموال.
يقول المسؤولون الإماراتيون إنهم بحاجة إلى مزيد من الوقت لإحداث تأثير في غسيل الأموال. وقال وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري لوكالة بلومبرج يوم الثلاثاء ، “لقد قدمنا الكثير من سياساتنا ، والكثير من لوائحنا ، لكن الفعالية تعني أنك بحاجة إلى فرض غرامات وما إلى ذلك. لن يتحقق ذلك إلا بمرور الوقت”.
تعرف أكثر: كما تورطت الإمارات في عدد من حوادث انتهاك العقوبات في السنوات الأخيرة. في وقت سابق من هذا الشهر ، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شركات إماراتية بزعم أنها تساعد روسيا في التهرب من العقوبات المتعلقة بالحرب في أوكرانيا.
تعمل السلطات في الإمارات العربية المتحدة أيضًا على الامتثال لعقوبات روسيا. في مارس ، ألغى البنك المركزي الإماراتي ترخيص بنك MTS الروسي ، متذرعًا بمخاطر العقوبات.
