مدينة الكويت –
تستعد السلطات الكويتية لبدء إجراءات لاسترداد أكثر من 3 مليارات دولار نجح محتالون في تهريبها إلى الخارج ، لكن نجاحها غير مؤكد.
يقول مراقبون إن الملاحقات القضائية في قضايا الاحتيال العقاري بطيئة ، مشيرين إلى أن بعض المتورطين قد يفرّقون الأموال المنهوبة. كما يقول مراقبون إن الدول الأوروبية المشاركة في الملاحقات القضائية قد لا تكون الوجهة النهائية للأموال المسروقة.
نقلت صحيفة “القبس” الكويتية عن مصدر موثوق أن النيابة العامة تعتزم إرسال رسائل إلى الدول الأوروبية المعنية تطالبها بتجميد أموال تقدر بأكثر من 3 مليارات دولار نتيجة صفقات عقارية احتيالية مزعومة.
وأكد المصدر لـ “القبس” أن النيابة العامة اتخذت عددًا من الخطوات لمراقبة تدفق أموال الدولة محليًا ودوليًا في محاولة لاستعادتها ومعاقبة المتورطين في غسل الأموال.
رفعت النيابة العامة الكويتية مؤخرًا قضايا جديدة ضد العديد من الأفراد والكيانات المتهمين بهذا النوع من الاحتيال. مع الاستمرار في محاولة تتبع المسارات المتنوعة للأموال المسروقة في عمليات الاحتيال السابقة ، تم إحالة الأدلة التي تم جمعها في القضايا الجديدة إلى المحاكم.
وأشار المصدر إلى أن فريق تتبع أموال النيابة العامة يعمل على الإسراع بإنجاز الملفات والقضايا بالتعاون مع مختلف النيابات وخاصة نيابة التعاون الدولي ، وتكثيف الجهود في مكافحة غسل الأموال واسترداد الأموال المفقودة. الأموال العامة.
ويرى بعض النواب في البرلمان الجديد أن هناك حاجة إلى “معالجة آثار الاحتيال العقاري وتعويض المتضررين” ، بغض النظر عن نتائج الملاحقات القضائية في الخارج. هذا خوفًا من أنه قد لا يؤدي إلى نتيجة فورية ومرضية.
في الأسبوع الماضي ، اقترح خمسة نواب هم عادل الدمخي ، وحمد المدلج ، وعبد الكريم الكندري ، ومحمد المطير ، ومبارك الطشا ، إنشاء صندوق للمتضررين من قضايا الاحتيال العقاري “على غرار المواطنين. الذي تعرض لخسائر مادية فادحة عند تداول الأوراق المالية بهيئة أسواق المال “.
وقدم النواب الخمسة مشروع قانون مفصل قالوا في بيان انه “من خلال التقرير الرابع للجنة التظلمات والالتماسات وبعض الاحكام الجزائية في النيابة العامة ثبت وجود مافيا احتيال عقاري وان هناك قصور”. عندما يتعلق الأمر بطريقة تعامل سلطات الدولة مع هذه الشركات. لذلك أصبح من الضروري على الدولة إصلاح الضرر الذي يلحق بمواطنيها ، وحماية المراكز المالية من الانهيار بإصدار تشريعات لحماية المواطنين المتضررين من الاحتيال العقاري ، حيث لوحظ وجود خلل تشريعي في القوانين. التي تنظم الشراء والبيع في سوق العقارات في الكويت. هناك حاجة لإنشاء صندوق للمتضررين من الاحتيال العقاري على غرار المواطنين الذين عانوا من خسائر مادية جسيمة عند تداول الأوراق المالية بهيئة أسواق المال (البورصة) مما استدعى إنشاء صندوق المتعثرين في ذلك الوقت لتعويض خسائرهم المادية والعمل على عدم تفاقمها في المستقبل “.
وعزا النواب مطالبهم إلى “فشل السلطة التنفيذية في أداء المهام الموكلة إليها”. وقال النواب إن هذه المطالب تحظى بتأييد واسع بين المتضررين ، مضيفين أن القضية ليست ذات “طبيعة شعبوية”.
وأشار النواب إلى أنه “بما أن الدولة تتحمل المسؤولية المباشرة ، يجب أن تتحمل مسؤولياتها تجاه الضحايا ، بينما يمكنها متابعة الملاحقات الجنائية والسعي لاسترداد أي أموال قد تتمكن من استردادها”.
ويقول مراقبون إن الفوضى وانعدام السيطرة في سوق العقارات وراء تعرض عشرات الآلاف من المواطنين لعمليات الاحتيال.
لم يكن من المفترض أن يتم تحويل الأموال إلى الخارج إلا وفق ضوابط صارمة ، تمامًا كما لم يكن من المفترض أن تفلت مشاريع العقارات الوهمية التي أنشأتها المافيا العقارية من انتباه السلطات. وكان ذلك أكثر من ذلك لأن قواعد الاستثمار العقاري وضوابط عمليات البيع والشراء صارمة في العديد من البلدان الأخرى ، بينما بدت الكويت في هذه البلدان متراخية تمامًا.
وقال النائب حمد المطر ، في رسالة وجهها إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ، عبد الوهاب الرشيد ، إن عمليات الاحتيال العقارية وعمليات الاحتيال الأخرى “ما زالت تحدث” ، وتساءل: ” هل قمت بتتبع الأموال الناتجة عن “الغش والاحتيال” العقاري؟ ما هو دور وحدة التحريات المالية الكويتية ودور بنك الكويت المركزي ووحدة غسيل الأموال عندما يتعلق الأمر بذلك؟ وهل يتم مراقبة عمليات بيع العقارات داخل وخارج دولة الكويت؟ وهل الشركات الاستثمارية لا تزال تحت إشراف بنك الكويت المركزي؟
