قام منظم الأسواق المالية الأسترالي بتفتيش مكاتب Binance في تحقيق مستمر لأعمال المشتقات المحلية لبورصة العملات المشفرة التي انتهت صلاحيتها الآن ، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.
أجرت لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية ، وهي الشركة المتكاملة والأسواق والخدمات المالية والائتمان الاستهلاكي في البلاد ، عمليات بحث في مواقع Binance Australia يوم الثلاثاء ، كما قال الأشخاص ، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم أثناء مناقشة المعلومات الخاصة.
للحصول على أحدث العناوين ، تابع قناتنا على أخبار Google عبر الإنترنت أو عبر التطبيق.
تتضمن مراجعة ASIC لعملية المشتقات تصنيف Binance Australia لعملاء التجزئة والجملة.
وقالت الشركة في أبريل إنها ستنهي بورصة المشتقات المحلية مع الإبقاء على المنصة الفورية مفتوحة. قالت الشركة سابقًا إنها أغلقت مراكز المشتقات لبعض المستخدمين الأستراليين لأنهم صُنفوا بشكل غير صحيح على أنهم مستثمرو جملة.
قال متحدث باسم ASIC ، الذي ألغى في أبريل ترخيص Binance Australia لتشغيل المشتقات ، “نحن غير قادرين على تأكيد أو نفي أي تفاصيل تشغيلية مثل عمليات البحث المحتملة” وأضاف أن مراجعة الجهة التنظيمية للشركة “مستمرة”.
قالت Binance إنها “تتعاون مع السلطات المحلية” و “تركز على تلبية المعايير التنظيمية المحلية من أجل خدمة مستخدمينا في أستراليا بطريقة متوافقة تمامًا.”
تواجه Binance ، أكبر بورصة عملات رقمية في العالم ، شبكة من التحقيقات في جميع أنحاء العالم وقد تم إسقاطها من قبل بعض مزودي المدفوعات الذين يتخوفون من التداعيات التنظيمية. تم قطع منصتها في أستراليا عن طريق سحب العملة المحلية الرئيسي.
في الشهر الماضي ، زارت السلطات في فرنسا Binance هناك. يحقق المسؤولون الفرنسيون في التوفير غير القانوني المزعوم لخدمات الأصول الرقمية وأعمال غسيل الأموال المشددة. قالت Binance إنها تلتزم بجميع القوانين في فرنسا وفي كل الأسواق الأخرى التي تعمل فيها.
اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في يونيو Binance ومؤسسها Changpeng ‘CZ’ Zhao بإساءة إدارة أموال العملاء ، وتضليل المستثمرين والمنظمين ، وخرق قواعد الأوراق المالية.
وصفت Binance إجراء SEC بأنه “مخيب للآمال” وقالت إنها تعتزم الدفاع عن برنامجها “بقوة”. يواجه Zhao و Binance أيضًا دعوى قضائية من لجنة تداول السلع الآجلة.
الحصة السوقية لـ Binance عالقة بالقرب من أدنى مستوى لها في عام واحد
تبادل العملات المشفرة بينانس لإعادة أموال العملاء الأمريكيين إلى الوطن مع تصاعد المشاكل القانونية
يطلب المدعون العامون في بنك مان-فرايد من القاضي تنحية بعض التهم
