وذكر تقرير المتابعة ، الذي صدر الأسبوع الماضي ، أن دولة الإمارات العربية المتحدة ملتزمة بمعظم توصياته الأربعين
التزمت دولة الإمارات العربية المتحدة بجميع التوصيات تقريبًا وعالجت معظم أوجه القصور من خلال إجراء تقييمات تكميلية باستخدام مجموعة واسعة من مصادر المعلومات وبمشاركة واسعة من الجهات المختصة ، وفقًا لمتابعة فريق العمل المالي الجديد (FATF). تقرير.
توصيات مجموعة العمل المالي هي لبنات البناء الفنية والقانونية لإطار عمل فعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار.
في مارس 2022 ، تم وضع البلاد على القائمة الرمادية. التزمت دولة الإمارات العربية المتحدة بتنفيذ توصيات خطة عمل مجموعة مراجعة التعاون الدولي (ICRG) لإزالة نفسها من القائمة الرمادية بسرعة.
يتوقع المسؤولون التنفيذيون في الصناعة أن تخرج الدولة من القائمة الرمادية قريبًا لأنها تنفذ بقوة مكافحة غسيل الأموال وغيرها من الإرشادات بما يتماشى مع مجموعة العمل المالي.
وذكر تقرير المتابعة ، الذي صدر الأسبوع الماضي ، أن دولة الإمارات العربية المتحدة ملتزمة بمعظم توصياته الأربعين.
تم تصنيف دولة الإمارات العربية المتحدة بأنها متوافقة في 15 توصية ، ومتوافقة إلى حد كبير في 24 ومتوافقة جزئيًا في 1.
وأشاد التقرير بتعزيز الدولة للموارد المالية والبشرية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ولتحقيق هذا الهدف ، قامت اللجنة الوطنية بتفصيله في خطط عمل لجميع القطاعات المعنية (خاصة الأكثر عرضة للخطر). بينما زادت سلطات الدولة من مواردها البشرية ، وأنشأت إدارات خاصة ، وأصدرت العديد من التشريعات والأدلة بما يتوافق مع المخاطر المحددة ”.
