أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة ، الأربعاء ، حصولها على صفة مراقب في مجموعة آسيوية لمكافحة غسل الأموال ، حيث تسعى الدولة الخليجية إلى تعزيز التزامها بهذه القضية بعد التدقيق.
مُنحت دولة الإمارات العربية المتحدة صفة مراقب في مجموعة آسيا / المحيط الهادئ لغسيل الأموال. على هذا النحو ، ستشارك الإمارات في منتدى المجموعة الذي سيعقد في فانكوفر بكندا ، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية.
بدأ المنتدى يوم الأحد وسيختتم يوم الجمعة ، وفقًا لمجموعة آسيا / الباسيفيك. ولم تؤكد المنظمة على الفور منح الإمارات صفة مراقب.
وبحسب وكالة أنباء الإمارات ، فإن وفد الإمارات إلى المنتدى سيرأسه حامد الزعابي ، رئيس المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ماذا تعني: تأسست مجموعة آسيا / المحيط الهادئ المعنية بغسيل الأموال في عام 1997 باعتبارها “هيئة إقليمية” لفريق العمل المالي المعني بالإجراءات المالية ومقره باريس. تعمل المنظمتان على مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة النووية.
تضم مجموعة آسيا / المحيط الهادئ أعضاء من جميع أنحاء آسيا ، بما في ذلك الصين واليابان وكوريا الجنوبية. الولايات المتحدة هي أيضا عضو. مراقبو المجموعة هم المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وكوريا الشمالية.
لماذا يهم: تم تسمية دولة الإمارات العربية المتحدة في “القائمة الرمادية” لفريق العمل المالي في عام 2022. وتشير القائمة إلى البلدان التي تعمل على معالجة “أوجه القصور الاستراتيجية” فيما يتعلق بغسل الأموال والتمويل غير المشروع ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية في ذلك الوقت.
وقد تورطت الدولة الخليجية في عدد من عمليات غسيل الأموال وخرق العقوبات وفضائح ذات صلة في السنوات الأخيرة. في أبريل ، قالت السلطات البريطانية إنها فككت عصابة إجرامية قامت بتهريب أكثر من 100 مليون دولار إلى الإمارات من المملكة المتحدة.
في يونيو ، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شركة الموارد الصناعية العامة للتجارة العامة ومقرها دبي بزعم تقديم الدعم المالي لمرتزقة فاجنر الروس.
اتخذت الكيانات الإماراتية عدة إجراءات في العام الماضي لمكافحة غسل الأموال والجرائم ذات الصلة. في يناير ، أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إرشادات جديدة بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ومع ذلك ، لا تزال الإمارات العربية المتحدة على القائمة الرمادية لفريق العمل المالي. الأردن وسوريا أيضا على القائمة. للمقارنة ، إيران مدرجة في “القائمة السوداء” ، والتي تشير إلى البلدان التي لديها “عيوب استراتيجية خطيرة” ، وفقًا لموقع فريق العمل على الإنترنت.
أصدرت مجموعة العمل المالي تقريرًا حول جهود الإمارات في مكافحة غسل الأموال الأسبوع الماضي. وأشار التقرير إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة حسنت تقييمها للمخاطر ، من بين مجالات أخرى ، لكنها لا تزال غير ممتثلة بالكامل لجميع توصيات فريق العمل.
