ونشرت الوكالة في وقت سابق تفاصيل تحقيقها في قضية غسيل الأموال عبر الإنترنت المرتبطة بتطبيق Mahadev Online Book Betting
تم استدعاء الممثل رانبير كابور من قبل مديرية التنفيذ يوم الجمعة (6 أكتوبر) فيما يتعلق بقضية تطبيق الرهان ماهاديف.
وفقًا للمصادر، يُزعم أن رانبير كابور قام بأنشطة ترويجية لتطبيق ماهاديف للمراهنة. في هذه الحالة، يشتبه ED أيضًا في العديد من المشاهير الآخرين وبعض الشخصيات الرياضية التي روجت للتطبيق.
يقوم مؤسسو تطبيق Mahadev بتشغيل 4-5 تطبيقات مماثلة. وكانت جميع هذه التطبيقات تحقق ربحًا يصل إلى عشرات الملايين من الروبيات يوميًا.
أصدرت الوكالة في منتصف سبتمبر تفاصيل تحقيقها في قضية غسيل الأموال عبر الإنترنت المرتبطة بتطبيق Mahadev Online Book Betting.
تطبيق Mahadev Online Book Betting عبارة عن نقابة شاملة تقوم بترتيب منصات عبر الإنترنت لتمكين مواقع المراهنة غير القانونية من تسجيل مستخدمين جدد وإنشاء معرفات مستخدمين وغسل الأموال من خلال شبكة متعددة الطبقات من الحسابات المصرفية.
وقال المدير التنفيذي إن شاندراكار ورافي أوبال اللذين ينحدران من بهيلاي في تشاتيسجاره هما المروجان الرئيسيان لمنصة ماهاديف للمراهنة.
أجرت الوكالة مؤخرًا عمليات بحث في 39 موقعًا عبر رايبور وبوبال ومومباي وكولكاتا وصادرت أصولًا غير قانونية بقيمة 417 كرور روبية. وقد تولى قسم الطوارئ أيضًا إجراء تحقيقات جدية في الخارج.
أصدرت المحكمة الخاصة بقانون منع غسل الأموال (PMLA) في رايبور أيضًا أوامر قضائية غير قابلة للكفالة ضد المشتبه بهم.
أجرت المديرية التنفيذية، التي تحقق في اتهامات غسل الأموال فيما يتعلق بتطبيق Mahadev Online Book، الشهر الماضي عمليات بحث في تشهاتيسجاره واعتقلت أربعة متهمين من بينهم كبير مسؤولي الاتصال في نقابة الرهان، التي زعمت وكالة التحقيق أنها كانت تنظم دفع رشاوى لكبار المسؤولين الحكوميين. باسم “أموال الحماية”.
صرحت ED بأنها نجحت في تحديد اللاعبين الرئيسيين الآخرين المشاركين في عمليات غسيل الأموال لتطبيق الحجز عبر الإنترنت Mahadev.
