وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، استدعت السلطات الهندية الممثل رانبير كابور فيما يتعلق بنفس القضية
استدعت مديرية التنفيذ (ED) في الهند الممثل الكوميدي كابيل شارما والممثل هوما قريشي فيما يتعلق بقضية تطبيق الرهان Mahadev.
وفقًا لمصادر ED، فإنها تشتبه أيضًا في تورط العديد من المشاهير الآخرين وبعض الشخصيات الرياضية التي روجت للتطبيق.
وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، تم استدعاء الممثل رانبير كابور من قبل قسم الطوارئ فيما يتعلق بنفس القضية.
يدير مؤسسو تطبيق Mahadev أربعة أو خمسة تطبيقات مماثلة، وكلها تحقق أرباحًا تصل إلى عدة ملايين من الروبيات يوميًا.
أصدرت الوكالة في منتصف سبتمبر تفاصيل تحقيقها في قضية غسيل الأموال عبر الإنترنت المرتبطة بتطبيق Mahadev Online Book Betting. إنها نقابة شاملة تقوم بترتيب منصات عبر الإنترنت لتمكين مواقع المراهنة غير القانونية من تسجيل مستخدمين جدد وإنشاء معرفات مستخدمين وغسل الأموال من خلال شبكة متعددة الطبقات من الحسابات المصرفية.
وأجرت الوكالة مؤخرًا عمليات تفتيش في 39 موقعًا عبر رايبور وبوبال ومومباي وكولكاتا وصادرت أصولًا غير قانونية بقيمة 4.17 مليار روبية.
أصدرت المحكمة الخاصة بقانون منع غسل الأموال (PMLA) في رايبور أيضًا أوامر قضائية غير قابلة للكفالة ضد المشتبه بهم.
أجرت المديرية التنفيذية التي تحقق في اتهامات غسل الأموال فيما يتعلق بتطبيق Mahadev Online Book، الشهر الماضي، عمليات بحث في تشاتيسجاره واعتقلت أربعة متهمين من بينهم كبير مسؤولي الاتصال في نقابة الرهان، التي زعمت وكالة التحقيق أنها كانت تنظم دفع رشاوى لكبار المسؤولين الحكوميين. باسم “أموال الحماية”.
صرحت ED بأنها نجحت في تحديد اللاعبين الرئيسيين الآخرين المشاركين في عمليات غسيل الأموال لتطبيق الحجز عبر الإنترنت Mahadev.
