قال مسؤول رفيع المستوى في إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة إن دولة الإمارات العربية المتحدة ستواصل رفع فعالية إطارها التنظيمي للأصول الافتراضية (VA) ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs).
وقال حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (EO AMLCTF) في دولة الإمارات العربية المتحدة، إن الدولة ملتزمة بتطوير إطار تنظيمي قوي للأصول الافتراضية لجذب الشركات المبتكرة وإبعاد الجهات غير المشروعة التي تسعى إلى استغلالها. استغلال النظام المالي العالمي.
جاءت تصريحاته في الوقت الذي عقد فيه موظفو صندوق النقد الدولي، بالتعاون مع المكتب التنفيذي AMLCTF، مؤخرًا “مائدة مستديرة للتكنولوجيا المالية” مع مشرفي مكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب (AML/CFT) من المجتمع العالمي في أبو ظبي. .
“تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة رفع فعالية إطارها التنظيمي لشركات القيمة المضافة ومقدمي خدمات القيمة المضافة لجذب الشركات المبتكرة ومنع الجهات غير المشروعة التي تسعى إلى استغلال النظام المالي العالمي. ويسعدنا أن نتشارك مع فريق صندوق النقد الدولي لمنح السلطات الإشرافية في جميع أنحاء العالم الفرصة وقال الزعابي: “إنها فرصة لتعزيز التعاون الدولي وتكون جزءًا من عملية تصميم منهجية جديدة مهمة للإشراف على VA / VASP”.
وحضر هذا الحدث مشاركين من 15 دولة ومنظمة، بما في ذلك أستراليا وجزر البهاما والبحرين وجزر كايمان والدنمارك وإستونيا وفنلندا وفرنسا واليابان وكينيا وناميبيا والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة والإمارات العربية المتحدة. مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
عُقدت ورشة العمل التي استمرت ثلاثة أيام لتقديم مسودة الإشراف على غسل الأموال/تمويل الإرهاب (منهجية الإشراف على أساس المخاطر على مقدمي خدمات المساعدة ومقدمي خدمات المساعدة المالية)، والتي وضعها موظفو صندوق النقد الدولي كجزء من برنامجهم لتنمية القدرات.
وقال شادي الخوري، نائب رئيس قسم مجموعة النزاهة المالية في الإدارة القانونية بصندوق النقد الدولي، إن هناك إجماعًا واسعًا بين المشاركين على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من المخاطر الكبيرة المحتملة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب الناشئة عن المساعدات المالية ومقدمي خدمات الأصول.
وقال الخوري: “من المهم للغاية أن تنفذ الدول رقابة قوية قائمة على مخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية، وأن يكون تقييم المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب هو نقطة البداية لنظام رقابي فعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
وقد أتاح التمثيل العالمي الواسع في هذه الورشة للمشاركين فرصة لتبادل المعرفة حول مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتحديات التي تواجه الدول الأخرى، بما في ذلك الوصول إلى البيانات الدقيقة ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر الحدود.
وحدد المشاركون في ورشة العمل مجموعة من القضايا، بما في ذلك الافتقار إلى القدرات والموارد اللازمة للوكالات الإشرافية والفجوات في جمع/تحليل البيانات. واتفقوا على الحاجة إلى تعاون قوي بين الوكالات الإشرافية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديث نماذج تقييم المخاطر الإشرافية الحالية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب من أجل تقييم قيمة الضحايا ومقدمي خدمات الأصول بشكل دقيق.
واتفق المشاركون على أن غالبية الحلول تكمن في تصميم المنهجية، الأمر الذي قد يتطلب إعادة التفكير في الأساليب التقليدية المستخدمة في القطاعات الأخرى. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون المنهجية مرنة لتناسب احتياجات وسياقات البلدان المختلفة.
أكملت دولة الإمارات العربية المتحدة مراجعة شاملة للتقدم المحرز في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في النصف الأول من عام 2023، مما يظهر تحسنًا كبيرًا في جميع المجالات.
وأكد الزعابي، في تصريح له مؤخراً، أن نتائج المراجعة توضح قوة واستجابة وفعالية النظام الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات العربية المتحدة. خلال هذه الفترة، واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة تنفيذ خطة العمل الوطنية والاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتتابع بحزم أجندتها لمكافحة التمويل غير المشروع والحفاظ على سلامة النظام المالي العالمي. تمكنت دولة الإمارات العربية المتحدة من مصادرة ما يزيد عن 1.309 مليار درهم إماراتي بنجاح في الفترة من مارس 2023 إلى منتصف يوليو 2023.
