الصورة: رويترز
قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن البنك المركزي الهندي عثر على مئات الآلاف من الحسابات في بنك Paytm Payments Bank التي تم إنشاؤها دون تحديد هوية مناسبة، وقام بإرسال المعلومات إلى وكالة مكافحة الجرائم المالية في البلاد.
وقالت المصادر، التي تحدثت بشرط عدم الكشف عن هويتها، إن بنك الاحتياطي الهندي (RBI) يشعر بالقلق من احتمال استخدام بعض الحسابات لغسل الأموال.
وأضافوا أنه بالإضافة إلى إبلاغ مديرية التنفيذ، أرسل بنك الاحتياطي الهندي النتائج التي توصل إليها إلى وزارة الداخلية ومكتب رئيس الوزراء.
كن على اطلاع على اخر الاخبار. اتبع KT على قنوات WhatsApp.
وقال متحدث باسم بنك Paytm للمدفوعات: “لم يتم التحقيق مع شركة One 97 Communications Ltd. وبنك Paytm Payments من قبل مديرية التنفيذ”، في إشارة إلى الشركة الأم للبنك، مشغل المدفوعات الرقمية المعروف باسم Paytm.
وأضاف المتحدث: “كان بعض التجار الذين يستخدمون منصاتنا موضوع تحقيقات ونحن نجيب السلطات على هذا الأمر عندما يُطلب منهم ذلك. نحن ندحض بشدة مزاعم غسيل الأموال ونحذركم من المضاربة”.
ولم يستجب بنك الاحتياطي الهندي ومديرية التنفيذ ووزارة المالية ووزارة الداخلية ومكتب رئيس الوزراء لطلبات التعليق خارج ساعات العمل العادية.
أمر بنك الاحتياطي الهندي (RBI) يوم الأربعاء بنك Paytm Payments بإنهاء معظم أعماله، بما في ذلك الودائع ومنتجات الائتمان ومحفظته الشهيرة بحلول 29 فبراير.
وأشار إلى “استمرار عدم الامتثال واستمرار المخاوف الإشرافية الجوهرية في البنك” دون تقديم تفاصيل.
وقال وزير الإيرادات سانجاي مالهوترا لرويترز يوم السبت إن إدارة التنفيذ ستحقق مع بنك Paytm Payments إذا تم العثور على أي دليل على نشاط غير قانوني.
وانخفض سهم Paytm بنسبة 36 في المائة في اليومين التاليين لتحرك بنك الاحتياطي الهندي ضد بنكه، مما أدى إلى محو 2 مليار دولار من قيمته السوقية.
وصف مؤسس Paytm، فيجاي شيخار شارما، وهو نجم من الفقر إلى الثراء في مشهد الشركات الناشئة الهندية، إجراء بنك الاحتياطي الهندي بأنه “مطب سرعة” خلال مؤتمر عبر الهاتف مع المحللين يوم الخميس.
وقال اثنان من المصادر إن حسابات متعددة في بنك Paytm Payments كانت مرتبطة بنفس إثبات الهوية وأن المعاملات في تلك الحسابات بلغت ملايين الروبيات.
وأضاف أحدهم أنه تم العثور أيضًا على عدد كبير “غير عادي” من الحسابات الخاملة.
