أزيلت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، من “القائمة الرمادية” للرقابة المالية العالمية للدول التي لم تفعل ما يكفي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في تحول سريع بعد أقل من عامين من إضافة الدولة الخليجية إلى القائمة. هو – هي.
قالت مجموعة العمل المالي (FATF) في ختام اجتماعها العام الذي استمر ثلاثة أيام في باريس، إنها رفعت الإمارات من القائمة لأنها عززت نظامها المالي لمكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT). قدرات.
وقالت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها إن ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي لن يخضع بعد الآن “لعملية المراقبة المتزايدة”.
ولم تعد بربادوس وجبل طارق وأوغندا مدرجة في القائمة الرمادية، في حين أصبحت كينيا وناميبيا من الإضافات الجديدة.
وقالت مجموعة العمل المالي: “هنأت الجلسة العامة لمجموعة العمل المالي بربادوس وجبل طارق وأوغندا والإمارات العربية المتحدة على التقدم الكبير الذي أحرزته في معالجة أوجه القصور الاستراتيجية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تم تحديدها سابقًا خلال التقييمات المتبادلة”.
وأضافت فرقة العمل: “التزمت هذه الولايات القضائية بتنفيذ خطة عمل لحل أوجه القصور الاستراتيجية التي تم تحديدها بسرعة ضمن الأطر الزمنية المتفق عليها”.
وتجد البلدان المدرجة في القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي صعوبة أكبر في تأمين التمويل الدولي، ووفقا لتقرير صدر عام 2021 عن صندوق النقد الدولي، لديها “انخفاض كبير إحصائيا في تدفقات رأس المال”.
وقال وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، تعليقاً على حذفه من القائمة الرمادية، إن هذا النجاح يأتي ثمرة جهود تعاونية بين الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص لتحقيق توجيهات القيادة ومواصلة التقدم. تعزيز المكانة الرائدة للبلاد والقدرة التنافسية الدولية.”
ولطالما اتُهمت الإمارات بالعمل كملاذ مالي لأولئك الذين فرض عليهم الحلفاء الغربيون عقوبات، بما في ذلك الأثرياء الروس والشركات التي دعمت جهود موسكو الحربية. ولكن في أعقاب الضغوط الغربية والرغبة في حذفها من القائمة، قامت السلطات الإماراتية بقمع التمويل غير المشروع.
وذكرت بلومبرج في نوفمبر أن تحويلات الأموال أصبحت خاضعة لرقابة أكبر مثل مطالبة البنوك بمزيد من الوثائق أو المبررات حتى تمر الأموال.
وقالت حكومة الإمارات العربية المتحدة إنها أصدرت ما قيمته 250 مليون درهم (68 مليون دولار) لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بين يناير وأكتوبر 2023. وهذا يزيد بثلاثة أضعاف عن نفس الفترة من عام 2022.
