يتعين على جميع مصافي الذهب في الإمارات العربية المتحدة إشراك مدققين خارجيين اعتبارًا من يناير 2024 وتقديم تقارير مدققة حتى مارس من العام المقبل، حسبما ذكر مسؤول كبير بوزارة الاقتصاد يوم الثلاثاء.
“يجب على جميع المصافي تعيين مدققين خارجيين معتمدين. وقالت صفية الصافي، مديرة إدارة مكافحة غسل الأموال في وزارة الاقتصاد الإماراتية، أثناء حضورها مؤتمر دبي للمعادن الثمينة يوم الثلاثاء: “بحلول الربع الأول من عام 2024، نتوقع أن نتلقى تقارير التدقيق من تلك المصافي”.
وأضافت أن المدققين الخارجيين سيقومون بتقييم إدارة المخاطر للمصافي وسيتم ذكر ذلك في التقرير وتقديمه إلى وزارة الاقتصاد.
وفي كلمته الترحيبية في المؤتمر، قال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة (DMCC)، إنه من المتوقع أن يكون هناك مصفاة أخرى للذهب في المنطقة الحرة.
وأكدت صفية الصافي أيضًا أنه من الضروري الالتزام بلوائح التوريد المسؤولة لجميع المصافي المرخصة في البر الرئيسي والمناطق الحرة.
وأشارت إلى أن الوزارة تقوم بزيارات ميدانية وخارجية للتأكد من الالتزام باللوائح. وأجرت الوزارة 440 عملية تفتيش ميداني في عام 2022، وتخطط لإجراء 3336 عملية تفتيش هذا العام. وقد نفذت 3173 عملية تفتيش حتى أكتوبر 2023. وخططت الوزارة لإجراء 2225 عملية تفتيش خارج الموقع في عام 2023 وأنجزت 6342 عملية تفتيش حتى أكتوبر 2023.
وأضافت أن الحد الأدنى من عناصر تقارير المراجعة يجب أن يشمل أنظمة الإدارة وتقييم المخاطر وإدارة المخاطر.
وأكدت أن الوزارة تقوم أيضًا بالتحقق من إجراءات العناية الواجبة التي تتخذها الشركات تجاه عملائها.
وطلب مدير إدارة مكافحة غسيل الأموال من الشركات رفع المعاملات المشبوهة للعملاء إلى الجهات المعنية.
