تقول دعوى قضائية إن Binance ومؤسسها Zhao كانا متورطين في “ شبكة واسعة من الخداع وتضارب المصالح ونقص الإفصاح والتهرب المحسوب من القانون
الرئيس التنفيذي لشركة Binance Changpeng Zhao. – ملف AP
اتُهمت أكبر بورصة عملات رقمية في العالم Binance ومؤسسها Changpeng Zhao بإساءة استخدام أموال المستثمرين ، والعمل كبورصة غير مسجلة وانتهاك عدد كبير من قوانين الأوراق المالية الأمريكية في دعوى قضائية رفعتها لجنة الأوراق المالية والبورصات.
تم رفع الدعوى القضائية الصادرة عن لجنة الأوراق المالية والبورصات يوم الإثنين إلى المحكمة الجزئية الأمريكية لمنطقة كولومبيا ، وسردت ثلاثة عشر تهمة ضد الشركة – بما في ذلك خلط وتحويل أصول العملاء إلى كيان مملوك لشركة Zhao يسمى Sigma Chain.
Binance هي شركة ذات مسؤولية محدودة في جزر كايمان أسسها Zhao.
تحدد الدعوى القضائية إلى أي مدى علم مالكو الشركات بالانتهاكات القانونية المزعومة: “اعترف كبير موظفي شركة Binance بصراحة إلى مسؤول امتثال آخر في Binance في ديسمبر 2018 ،” نحن نعمل كسوق أوراق مالية غير مرخص في الولايات المتحدة الأمريكية. “
قال رئيس SEC Gary Gensler في بيان مكتوب أن Zhao و Binance “انخرطا في شبكة واسعة من الخداع وتضارب المصالح وعدم الإفصاح والتهرب المحسوب من القانون”.
قال جينسلر: “يجب على الجمهور أن يحذر من استثمار أي من أصوله التي حصلوا عليها بشق الأنفس في هذه المنصات غير القانونية أو عليها”.
يأتي ذلك في أعقاب الإجراءات الأخرى التي اتخذتها الوكالات الأمريكية ضد الشركة وقيادتها.
في مارس ، رفعت لجنة تداول السلع الآجلة دعوى إنفاذ ضد Binance و Zhao في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من إلينوي بتهمة ارتكاب العديد من انتهاكات CTFC.
تتهم الشكوى أيضًا صموئيل ليم ، كبير مسؤولي الامتثال السابق في Binance ، بمساعدة والتحريض على انتهاكات Binance.
