فيروسات الفدية هي الشكل الوحيد للجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة التي نمت في عام 2023
انخفضت تدفقات العملات المشفرة إلى الكيانات غير المشروعة المعروفة بنحو 5.2 مليار دولار (انخفاض بنسبة 65 في المائة) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ، في حين انخفضت التدفقات الداخلة إلى الكيانات المحفوفة بالمخاطر مثل التبادلات عالية المخاطر وخلاطات التشفير بنسبة 42 في المائة ، والبيانات الحديثة لقد أظهر.
يُظهر آخر تحديث منتصف العام للجريمة المشفرة من Chainalysis أن التدفقات الواردة إلى العناوين غير المشروعة انخفضت في كل فئة تقريبًا من جرائم التشفير – من الاختراق والبرامج الضارة إلى متاجر الاحتيال وأسواق الشبكة المظلمة – مع كون الانخفاض في عائدات عمليات الاحتيال هو الأكثر أهمية. اعتبارًا من يونيو ، حصل محتالو العملات الرقمية على ما يقرب من 3.3 مليار دولار (بانخفاض 77 في المائة) في عام 2023 عما فعلوه في عام 2022 ، بإجمالي يزيد قليلاً عن 1.0 مليار دولار هذا العام. هذا الانخفاض مثير للإعجاب بشكل خاص بالنظر إلى أنه في العام الماضي ، انخفضت عائدات عمليات الاحتيال المشفرة بالفعل بنسبة 46 في المائة.
وقال: “بعد عام 2022 الفوضوي الذي شهد تقلبات كبيرة وانهيارًا بارزًا لـ FTX ، من المطمئن أن نرى عودة الثقة إلى أسواق العملات المشفرة حيث أن أسعار الأصول آخذة في الارتفاع إلى حد كبير ، وانخفض حجم جرائم التشفير بشكل كبير”. كيم جراور ، مدير الأبحاث في Chainalysis. وهذا يبشر بالخير بشكل خاص لدولة الإمارات العربية المتحدة ، حيث ظلت الحكومة ملتزمة بشدة برؤيتها المتمثلة في جعل الدولة مركزًا عالميًا للعملات المشفرة حتى في الأوقات الصعبة. تضمن هذه الجهود – التي تشمل إنشاء VARA وإدخال لوائح شاملة لـ VASPs – أنه مع عودة الزخم إلى أسواق التشفير ، تبرز الدولة على أنها جذابة بشكل خاص للشركات ورجال الأعمال والمستثمرين.
كانت النظرة العامة لأسواق العملات المشفرة العالمية تتعافى بشكل جيد هذا العام مع ارتفاع أسعار الأصول الرقمية مثل البيتكوين بأكثر من 80 في المائة اعتبارًا من 30 يونيو.
وحذر تشيناليزيس من أنه على الرغم من انخفاض عائدات عمليات الاحتيال هذا العام ، يجب على المستهلكين والشركات أن يظلوا حذرين بشكل خاص من عمليات الاحتيال انتحال الهوية ، حيث ينتحل المحتالون صفة ضباط إنفاذ القانون أو أنواع أخرى من الشخصيات ذات السلطة لابتزاز الأموال من الضحايا. شهد هذا النوع من عمليات الاحتيال انخفاضًا بنسبة 23 في المائة فقط في التدفقات الواردة حتى الآن في عام 2023. ومما يدعو للقلق أن عدد التحويلات الفردية إلى عناوين انتحال الهوية قد زاد بالفعل بنسبة 49 في المائة على أساس سنوي ، مما يشير إلى أن المزيد من الأشخاص وقعوا ضحية خدع انتحال الهوية في عام 2023 ، حتى لو كان إجمالي المبلغ المفقود أقل.
كما أطلق الخبراء من منصة بيانات blockchain ناقوس الخطر بشأن برامج الفدية ، ونصحوا الشركات بالبقاء يقظين ضد هذه الهجمات لأن مرتكبي هذا النوع من الجرائم الإلكترونية في طريقهم إلى ثاني أكبر عام لهم على الإطلاق ، بعد ابتزاز ما لا يقل عن 449.1 مليون دولار حتى يونيو. إذا استمرت هذه الوتيرة ، فسيقوم مهاجمو برامج الفدية بابتزاز 898.6 مليون دولار من الضحايا في عام 2023 ، بعد عام 2021 فقط البالغ 939.9 مليون دولار. تمثل عودة “صيد الطرائد الكبيرة” خروجًا مهمًا عن الاتجاهات التي شوهدت في عام 2022.
“باستثناء برامج الفدية ، تُظهر بياناتنا أن جرائم التشفير ككل في انخفاض حاد في عام 2023. ويظهر هذا الانخفاض في التدفقات على العناوين غير المشروعة أن جهود كل من القطاعين العام والخاص تؤتي ثمارها – يبدو أن ضغوط إنفاذ القانون تخمد النشاط الإجرامي ، بينما تقوم شركات التشفير بدورها في حماية المستخدمين من عمليات الاحتيال ومنع الاختراقات التي كانت تمثل مشكلة في السنوات السابقة ، خاصة بالنسبة لبروتوكولات DeFi “.
