Connect with us

Hi, what are you looking for?

فنون وثقافة

استدعت السلطات الهندية نجم بوليوود رانبير كابور في قضية تطبيق مراهنة

ونشرت الوكالة في وقت سابق تفاصيل تحقيقها في قضية غسيل الأموال عبر الإنترنت المرتبطة بتطبيق Mahadev Online Book Betting

تم استدعاء الممثل رانبير كابور من قبل مديرية التنفيذ يوم الجمعة (6 أكتوبر) فيما يتعلق بقضية تطبيق الرهان ماهاديف.

وفقًا للمصادر، يُزعم أن رانبير كابور قام بأنشطة ترويجية لتطبيق ماهاديف للمراهنة. في هذه الحالة، يشتبه ED أيضًا في العديد من المشاهير الآخرين وبعض الشخصيات الرياضية التي روجت للتطبيق.

يقوم مؤسسو تطبيق Mahadev بتشغيل 4-5 تطبيقات مماثلة. وكانت جميع هذه التطبيقات تحقق ربحًا يصل إلى عشرات الملايين من الروبيات يوميًا.

أصدرت الوكالة في منتصف سبتمبر تفاصيل تحقيقها في قضية غسيل الأموال عبر الإنترنت المرتبطة بتطبيق Mahadev Online Book Betting.

تطبيق Mahadev Online Book Betting عبارة عن نقابة شاملة تقوم بترتيب منصات عبر الإنترنت لتمكين مواقع المراهنة غير القانونية من تسجيل مستخدمين جدد وإنشاء معرفات مستخدمين وغسل الأموال من خلال شبكة متعددة الطبقات من الحسابات المصرفية.

وقال المدير التنفيذي إن شاندراكار ورافي أوبال اللذين ينحدران من بهيلاي في تشاتيسجاره هما المروجان الرئيسيان لمنصة ماهاديف للمراهنة.

أجرت الوكالة مؤخرًا عمليات بحث في 39 موقعًا عبر رايبور وبوبال ومومباي وكولكاتا وصادرت أصولًا غير قانونية بقيمة 417 كرور روبية. وقد تولى قسم الطوارئ أيضًا إجراء تحقيقات جدية في الخارج.

أصدرت المحكمة الخاصة بقانون منع غسل الأموال (PMLA) في رايبور أيضًا أوامر قضائية غير قابلة للكفالة ضد المشتبه بهم.

أجرت المديرية التنفيذية، التي تحقق في اتهامات غسل الأموال فيما يتعلق بتطبيق Mahadev Online Book، الشهر الماضي عمليات بحث في تشهاتيسجاره واعتقلت أربعة متهمين من بينهم كبير مسؤولي الاتصال في نقابة الرهان، التي زعمت وكالة التحقيق أنها كانت تنظم دفع رشاوى لكبار المسؤولين الحكوميين. باسم “أموال الحماية”.

صرحت ED بأنها نجحت في تحديد اللاعبين الرئيسيين الآخرين المشاركين في عمليات غسيل الأموال لتطبيق الحجز عبر الإنترنت Mahadev.

اضف تعليقك

اترك تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

الخليج

الصورة المستخدمة لغرض تمثيلي وأكد المعلمون القدامى في دبي أن التأشيرة الذهبية للمعلمين لن تعزز الاستقرار في القطاع فحسب، بل سترفع أيضًا من مكانة...

الخليج

صورة KT: محمد سجاد يواجه الآن مزارع فلسطيني مقيم في الإمارات العربية المتحدة، يبيع الزيتون والجبن والتوابل الفاخرة المزروعة في مزرعة عائلته في جنين،...

منوعات

صورة الملف. الصورة مستخدمة لغرض التوضيح تشهد العيادات والمرافق الطبية في دولة الإمارات العربية المتحدة عدداً متزايداً من النساء اللواتي يخترن تجميد البويضات. ومع...

الخليج

انظر: ولي عهد أبوظبي يصل إلى النرويج في زيارة رسمية

الخليج

قالت رئيسة صندوق النقد الدولي إن الإصلاحات الضريبية في دول مجلس التعاون الخليجي تؤتي ثمارها، لكن الدول المنتجة للنفط بحاجة إلى توسيع الإصلاحات الضريبية...

الخليج

نظرًا لأن المقيمين من جميع أنحاء العالم يتخذون من دولة الإمارات العربية المتحدة موطنًا لهم، فإن الدولة معروفة بدفع البرامج التي تسعى باستمرار إلى...

الخليج

أعلن المكتب الإعلامي أن عدة مناطق في أبوظبي من المتوقع أن تشهد هطول أمطار متفاوتة الشدة اعتباراً من الاثنين 7 أكتوبر وحتى الأربعاء 9...

الخليج

الصورة: وام وتنطلق حملة “الإمارات معك يا لبنان” الإغاثية يوم الثلاثاء 8 أكتوبر، وتستمر حتى الاثنين 21 أكتوبر، بمشاركة المجتمع والمؤسسات والجهات الحكومية والخاصة....