تآمر شاهد ومساعده على “ابتزاز مبلغ” من ممثل بوليوود من خلال “تهديدهم باتهامهم بارتكاب جرائم حيازة مواد مخدرة”
قال المسؤولون إن الزيارات الخارجية التي قام بها الضابط السابق بالبنك المركزي الوطني سمير وانكيدي ، والتي حجزها البنك المركزي العراقي بسبب طلب رشوة مزعوم بقيمة 25 كرور روبية من عائلة النجم شاروخان لتجنيب ابنه في قضية مخدرات ، ستكون تحت الماسح الضوئي للوكالة.
قام فريق التحقيق الخاص التابع لمكتب مكافحة المخدرات بوضع علامة حمراء على تفسيرات غير لائقة مزعومة وإعلانًا خاطئًا واضحًا عن “النفقات” التي قدمها مدير منطقة البنك المركزي الوطني آنذاك وانكيدي في زياراته الخارجية.
تم إحالة هذه النتائج من قبل المركز إلى CBI الذي سجل تقرير معلومات الطيران ضد الضابط وأربعة آخرين في 11 مايو.
“لم يعلن أيضًا عن مصدر زياراته الخارجية بشكل صحيح. ووجد أيضًا أن Wankhede قد انغمس في بيع وشراء ساعات المعصم باهظة الثمن مع كيان خاص ، Viral Rajan ، دون إخبار القسم (الحالي أو أحد الوالدين) ،” قالت SET في النتائج التي أصبحت الآن جزءًا من تقرير معلومات الطيران.
تُظهر تفاصيل معلومات الطيران التي تم الإعلان عنها يوم الاثنين أن الشاهد المستقل KP Gosavi وأحد Prabhakar Sail ، المتوفى الآن ، قد تم إدراجهما من قبل NCB في مداهمة المخدرات لسفينة كورديليا السياحية في 2 أكتوبر 2021 على اتجاهات Wankhede.
دخل جوسافي بالتآمر مع مساعده سانفيل ديسوزا وآخرين في مؤامرة “لابتزاز مبلغ” 25 كرور روبية من أفراد عائلة آريان ، ابن شاروخان ، من خلال “تهديدهم باتهامهم بارتكاب جرائم حيازة مواد مخدرة “.
من أجل السماح له بالرحيل ، تفاوض Gosavi و D’Souza على المبلغ الذي خفضه إلى 18 كرور روبية وحتى جمع رمزًا بقيمة 50 ألف روبية وعاد جزءًا من المبلغ لاحقًا ، حسبما زعمت معلومات الطيران.
أريان خان ، الذي اعتقله المكتب المركزي الوطني رسميًا في 3 أكتوبر 2021 بعد غارة على سفينة كورديليا السياحية في اليوم السابق ، تم الإفراج عنه بكفالة من قبل محكمة بومباي العليا في 28 أكتوبر بعد أن أمضى 25 يومًا في السجن. لكن اسمه لم يُدرج في قائمة المتهمين في لائحة اتهام البنك المركزي الوطني لعدم كفاية الأدلة.
قال تقرير SET في النتائج التي توصل إليها ، والذي أصبح الآن جزءًا من تقرير معلومات الطيران ، إن آريان خان ومشتبه بهم آخرين في قضية ضبط مخدرات كورديليا شيب تم إحضارهم إلى مكتب البنك الأهلي التجاري في سيارة جوسافي الخاصة في 2 أكتوبر 2021.
كان وانكيدي ، بصفته ضابط الإشراف المباشر ، قد “أمر” باتخاذ جوسافي وبرابهاكار سيل شاهداً مستقلاً في الإجراءات ضد المتهمين في قضية ضبط المخدرات ، حسبما ذكرت منطقة معلومات الطيران.
كان قد أصدر تعليماته حينها لمدير البنك المركزي الوطني في في في سينغ بالسماح لغوسافي “بالتعامل مع المتهم” أثناء نقله إلى مكتب البنك الأهلي التجاري وبالتالي “السماح برفع يده” له وللآخرين من أجل خلق انطباع مرئي بأن غوسافي كان في حراسة المتهم ، يقول. “يبدو أن وجود الشاهد المستقل غوسافي حول الأشخاص المتهمين قد تم إنشاؤه عن قصد بطريقة تعطي انطباعًا بأن جوسافي كان أحد موظفي المكتب المركزي الوطني بالرغم من وجود موظفين من المكتب المركزي الوطني للتعامل مع عهدة المتهمين” ، تم الإعلان عن منطقة معلومات الطيران يوم الاثنين ولايات.
انتهاكًا لجميع معايير الشاهد المستقل ، سُمح لـ Gosavi بالتواجد بصحبة المتهمين وحتى السماح له بالحضور إلى مكتب NCB بعد المداهمة وأخذ حرية النقر فوق صور شخصية وتسجيل ملاحظة صوتية لأحد المتهمين.
وقال المسؤولون إن هذا الموقف “سمح” لجوسافي وديسوزا بالدخول في “مؤامرة” مع آخرين للمطالبة بالرشوة المزعومة من شاروخان.
في معرض الإبلاغ عن مخالفات أخرى ، قالت SET من البنك الأهلي التجاري إن أسماء بعض المشتبه بهم تم إسقاطها من مذكرة المعلومات “I-Note” وتم إدراج أسماء أخرى معينة لاحقًا من خلال التعديل لتلائم الإجراءات.
وقالت إن المذكرة الأولية تضمنت 27 اسمًا بينما احتوت I-Note المعدلة على 10 أسماء فقط.
قام مكتب التحقيقات المركزي (CBI) بحجز دفعة 2008 لضابط IRS Wankhede وأربعة آخرين – Vishwa Vijay Singh ، وضابط المخابرات Ashish Ranjan ، وشخصين عاديين KP Gosavi و Sanvile D’Souza – بتهمة التآمر الإجرامي المزعوم (120-B IPC) والتهديد بالابتزاز (388 IPC) إلى جانب الأحكام المتعلقة بالرشوة بموجب قانون منع الفساد بشأن شكوى من مكتب مكافحة المخدرات (NCB).
تمت إزالة Wankhede منذ ذلك الحين من منصب مدير منطقة NCB.
