أمرت محكمة في دبي تاجر صندوق تحوط بريطاني أدين بتهمة احتيال واسع النطاق بدفع أكثر من 1.2 مليار دولار لهيئة الضرائب الدنماركية ، وفقًا لنسخة من الحكم اطلعت عليها وكالة فرانس برس.
تم القبض على سانجاي شاه في المركز المالي لدولة الإمارات العربية المتحدة في يونيو بناءً على طلب من السلطات الدنماركية التي تتهمه بمساعدة الشركات عن طريق الاحتيال في المطالبة باسترداد الضرائب.
اتُهم شاه بإدارة المخطط لمدة ثلاث سنوات بدءًا من عام 2012 ، حيث تظاهرت الشركات الأجنبية بامتلاك أسهم في شركات دنماركية وطالبت باسترداد الأموال.
للحصول على أحدث العناوين الرئيسية ، تابع قناتنا على أخبار Google عبر الإنترنت أو عبر التطبيق.
في حكم نهائي صدر يوم الثلاثاء ، أمرت محكمة التمييز في دبي شاه بدفع 4.643 مليار درهم (1.26 مليار دولار) ، وفقًا لنسخة من الحكم اطلعت عليها وكالة فرانس برس الأربعاء.
جنبًا إلى جنب مع فائدة بنسبة خمسة في المائة أمرت بها المحكمة مستحقة من وقت رفع القضية لأول مرة في أغسطس 2018 ، يجب أن يكون المبلغ الإجمالي قريبًا من الخسائر التي تكبدتها مصلحة الضرائب الدنماركية نتيجة لعملية الاحتيال ، والتي تقدر بنحو 1.7 مليار يورو.
ولم يتسن الاتصال بمحامي شاه للتعليق.
وقالت OGH Legal ، وهي شركة مقرها دبي وتمثل السلطات الدنماركية: “إن هذا الحكم الحاسم بعد ما يقرب من خمس سنوات من السعي لتحقيق العدالة يؤكد الموقف الجاد والمتصلب للسلطات الإماراتية ضد سوء السلوك المالي”.
وأضافت في بيان يوم الأربعاء أن “عملية التنفيذ فيما يتعلق بكيفية سداد هذه الأموال إلى (وكالة الضرائب الدنماركية) SKAT قد بدأت بالفعل”.
ادعى شاه براءته وقال إنه لم ينتهك القانون الدنماركي ، وفقًا لتقارير إعلامية في الإمارات العربية المتحدة.
اعتقلته السلطات الإماراتية بموجب اتفاقية تسليم المجرمين الموقعة مع الدنمارك في مارس 2022.
دبي تؤيد تسليم الممول البريطاني سانجاي شاه المتهم بالاحتيال
محكمة دبي تأذن بتسليم بريطاني محتال: محامون
الإمارات تقول إن “الوثائق القانونية غير كافية” بشأن طلب تسليم جنوب إفريقيا
