أوقفت الإمارات العربية المتحدة اعتماد إحدى أكبر مصافيها للذهب بسبب مخاوف من وجود صلات لأصحابها بغسل الأموال المزعومين.
وبحسب موقع حكومي على الإنترنت ، فإن الإمارات الذهبية مركز دبي للسلع المتعددة – التي تعمل في دبي منذ أكثر من 30 عامًا – تم تعليقها الأسبوع الماضي من قائمة التسليم الجيد في الإمارات العربية المتحدة. أزالت لجنة السبائك ، التي تترأسها وزارة الاقتصاد ، المصفاة بسبب مخاوف من ارتباط مالكيها بغاسلي أموال مزعومين ، وفقًا لأشخاص مطلعين على التفكير وراء القرار.
للحصول على أحدث العناوين الرئيسية ، تابع قناتنا على أخبار Google عبر الإنترنت أو عبر التطبيق.
حذت جمعية سوق السبائك في لندن ، التي تنظم سوق المعادن النفيسة في العاصمة البريطانية ، حذوها يوم الجمعة وعلقت عضوية الشركات التابعة للمصفاة بعد مراجعة العناية الواجبة. وقالت إنها “تأخذ على محمل الجد أي خرق للقواعد” دون إعطاء تفاصيل.
قال متحدث باسم الإمارات الذهبية في وقت سابق من هذا الأسبوع إن الشركة تعمل وفقًا لأعلى معايير الصناعة فيما يتعلق بالمصادر المسؤولة ومكافحة غسل الأموال ، ولديها تاريخ طويل من عمليات تدقيق الامتثال لإظهار ذلك. وقال المتحدث إن أي أمور تتعلق بالسلطات تظل سرية.
وفقًا لأشخاص مطلعين على قرار الإمارات العربية المتحدة ، فإن اثنين من المالكين المستفيدين النهائيين لإمارات جولد من أقارب رجال الأعمال الزيمبابويين سايمون رودلاند وهوارد بيكر. زعم فيلم وثائقي للجزيرة في وقت سابق من هذا العام أن الرجلين متورطان في غسل الأموال من خلال قطاع الذهب في الإمارات العربية المتحدة. ولم يذكر اسم أي شركة تكرير إماراتية محددة فيما يتعلق بها.
وردا على برنامج الجزيرة الوثائقي نفى رودلاند تورطه في غسيل أموال. لم يرد بيكر على القناة عندما طُلب منه التعليق.
لم يتم الرد على رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية التي أرسلتها بلومبرج إلى شركة Rudland وشركته Gold Leaf Tobacco. تعذر الوصول إلى بيكر للتعليق.
يأتي تعليق أحد أكثر الأسماء شهرة في تجارة الذهب في الإمارات العربية المتحدة في الوقت الذي تقوم فيه السلطات بقمع الممارسات غير القانونية المشتبه بها في هذا القطاع. تطبق الدولة الخليجية قوانين جديدة صارمة للحد من غسيل الأموال ، وتفرض غرامات كبيرة على الشركات غير الملتزمة.
أنشأت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة التسليم الجيد كمعيار للشركات الكبرى. للحفاظ على هذا الاعتماد ، يجب أن تخضع المصافي لعمليات تدقيق سنوية للتأكد من امتثالها لقوانين مكافحة غسيل الأموال والمصادر المسؤولة.
تنظيف قطاع الذهب هو جزء من محاولة الإمارات لإعادة تأهيل سمعتها المالية ، بعد إضافتها إلى قائمة المراقبة من قبل هيئة مراقبة غسل الأموال العام الماضي. صنفت مجموعة العمل المالي ومقرها باريس صناعة الذهب في الإمارات العربية المتحدة على أنها سبب للقلق قبل إضافة الدولة إلى “القائمة الرمادية”.
تم بيع الإمارات للذهب العام الماضي إلى كونسورتيوم يضم أقارب سيمون رودلاند وهوارد بيكر ، بعد وفاة مؤسسها محمد شكرجي عام 2021 ، وهو تاجر معادن ثمينة عراقي المولد ، وفقًا لأشخاص مطلعين على الوضع.
كانت الشركة واحدة من ثلاث مصافي فقط في الإمارات العربية المتحدة حاصلة على اعتماد Good Delivery في الدولة ، مما يجعلها لاعبًا رئيسيًا في أكبر سوق للذهب في الشرق الأوسط. يتم استخدام برامج الاعتماد الأخرى أيضًا من قبل مصافي التكرير الأخرى في الدولة.
يصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إرشادات حول الأصول الافتراضية لمنع غسيل الأموال
