أُدين شبكة من السعاة الذين قاموا بتهريب أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني (124 مليون دولار) من النقود الإجرامية في حقائب من المملكة المتحدة إلى دبي بعد محاكمة في واحدة من أكبر عمليات الاحتيال التي تم تسجيلها على الإطلاق لغسيل الأموال.
وقالت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة يوم الأربعاء إن 11 سعاة أدينوا إلى جانب زعيم العصابة. في أقل من عام ، طار السعاة أكثر من 80 رحلة جوية ، وحملوا حقائب مليئة بأموال المخدرات.
للحصول على أحدث العناوين الرئيسية ، تابع قناتنا على أخبار Google عبر الإنترنت أو عبر التطبيق.
تواصلت المجموعة عبر مجموعة WhatsApp تسمى Sunshine و Lollipops.
قال المحققون إن الناقلين حصلوا على رحلات طيران في درجة الأعمال للاستفادة من بدل الأمتعة الأكبر وتسجيل الوصول في أقرب وقت للمغادرة.
تم حشو حوالي 500000 جنيه إسترليني في حقائب تم تعبئتها بعد ذلك بحبيبات القهوة أو رشها بمعطر الجو لإخفاء الرائحة من الكلاب البوليسية.
استهدفت الشرطة البريطانية طرق غسيل لندن في دبي ، خشية أن يصبح تعقب الأموال النقدية الإجرامية أكثر صعوبة بمجرد إخراجها من البلاد.
كانت الإمارات العربية المتحدة في دائرة الضوء بشأن التدفقات المالية القذرة ، وفي مارس الماضي ، وضعت منظمة مراقبة الجرائم المالية العالمية البلاد على قائمة رمادية لفشلها في القيام بما يكفي للكشف عن الأموال غير المشروعة.
ومع ذلك ، فقد اتخذت الدولة خطوات لتحسين الضوابط والتوازنات داخل نظامها المالي ، وتعمل عن كثب مع مجموعة العمل المالي لردع محاولات الاحتيال في المستقبل.
وقالت الوكالة إن الأموال ، التي قيل إنها نقدية من تجارة المخدرات ، تم جمعها من عصابات الجريمة في جميع أنحاء المملكة المتحدة قبل عدها في لندن. تم دفع حوالي 3000 جنيه إسترليني للرحلة السعاة أنفسهم.
وقال إيان تروبي ، كبير ضباط التحقيق في وكالة الأمن القومي ، في بيان: “هؤلاء السعاة كانوا تروسًا مهمة في عجلة غسيل أموال كبيرة”. “المجموعة الإجرامية التي ينتمون إليها كانت مسؤولة عن تهريب مبالغ مخيفة من الأموال النقدية الإجرامية إلى خارج المملكة المتحدة.”
يفرض المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة عقوبات مالية على شركة الصرافة
يجب أن ينهي التشفير عدم الكشف عن هويته للتمويل غير المشروع: المنظم الأمريكي
مجموعة العمل المالي التي تراقب الجرائم المالية تعلق عضوية روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا
