أعلن مكتب دبي الإعلامي يوم الاثنين أن محكمة دبي لغسيل الأموال أدانت عصابة مكونة من 30 عضوا وسبع شركات بغسل الأموال واختلاس 32 مليون درهم إماراتي (8.71 مليون دولار) من خلال عملية احتيال عبر الإنترنت.
للحصول على أحدث العناوين الرئيسية ، تابع قناتنا على أخبار Google عبر الإنترنت أو عبر التطبيق.
وحكمت المحكمة على المتهمين بالسجن 96 عاما تلاها ترحيل بعد انقضاء المدة. كما أمروا بدفع غرامة قدرها 32 مليون درهم.
دبرت العصابة عملية الاحتيال عن طريق إرسال 118000 رسالة بريد إلكتروني تصيدية إلى الضحايا ، متظاهرين بأنهم بنوك ومؤسسات مالية تربط الضحايا بها علاقات قائمة. دفعت رسائل البريد الإلكتروني الضحايا إلى دفع مبالغ إلى حسابات العصابة.
وقالت المحكمة إن العصابة صرفت الأموال أو حولتها إلى حسابات أخرى. وبحسب ما ورد ، تم استخدام بعض الأموال أيضًا في شراء سيارات مستعملة.
وإلى جانب حكم السجن ، أمرت المحكمة بمصادرة أجهزة الكمبيوتر والهواتف المستخدمة في الجريمة.
تم تغريم سبع شركات متورطة في القضية إجمالاً 700.000 درهم (190.584 دولار).
وللمحكمة أيضًا سلطة مصادرة أي أموال أو أصول يملكها المتهمون لتغطية الغرامة المفروضة.
يصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إرشادات حول الأصول الافتراضية لمنع غسيل الأموال
وفد سويسري يزور لبنان للتحقيق مع رئيس البنك المركزي
