أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إرشادات جديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمؤسسات المالية عند التعامل مع الأصول الافتراضية ، مثل العملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال.
للحصول على أحدث العناوين الرئيسية ، تابع قناتنا على أخبار Google عبر الإنترنت أو عبر التطبيق.
وقال البيان إن التوجيه الجديد يناقش المخاطر الناشئة عن التعامل مع الأصول الافتراضية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية ، بما في ذلك العناية الواجبة للمؤسسات المالية المرخصة عند التعامل مع هؤلاء العملاء والأطراف المقابلة.
يسري التوجيه ، الذي سيدخل حيز التنفيذ في غضون شهر ، على البنوك وشركات التمويل ومراكز الصرافة ومقدمي خدمات الدفع ومقدمي خدمات الحوالة المسجلين وشركات التأمين والوكلاء والوسطاء.
وقال البنك إن التوجيه يأخذ في الاعتبار معايير مجموعة العمل المالي (فاتف).
أدرجت مجموعة العمل المالي في مارس 2022 الإمارات العربية المتحدة في قائمة الاختصاصات القضائية الخاضعة لزيادة المراقبة ، والمعروفة باسم القائمة “الرمادية”. وردت الإمارات بالقول إنها ملتزمة بالعمل عن كثب مع مجموعة العمل المالي للتحسين.
المدعون يحثون المحكمة على رفض طلب مؤسس شركة FTX بانكمان-فرايد لإسقاط التهم
تفرض الإمارات عقوبات على 8 بنوك لعدم امتثالها لقواعد NDDSF
يجب أن ينهي التشفير عدم الكشف عن هويته للتمويل غير المشروع: المنظم الأمريكي
