دبي – علقت الإمارات العربية المتحدة ترخيص معمل تكرير ذهب كبير في البلاد للاشتباه في علاقته بغسل الأموال.
تم تعليق موقع Emirates Gold DMCC في 7 يوليو من قائمة التوصيل الجيد في دولة الإمارات العربية المتحدة ، وفقًا لموقع الجهة الحكومية على الإنترنت.
أفادت بلومبيرج نقلاً عن خبرائها أن لجنة السبائك ، التي ترأسها وزارة الاقتصاد ، أزالت المصفاة بسبب مخاوف من أن مالكيها مرتبطين بغسل أموال مزعومين.
علقت جمعية سوق السبائك في لندن ، التي تنظم سوق المعادن في المملكة المتحدة ، يوم الجمعة عضوية شركة الإمارات الذهبية لمركز دبي للسلع المتعددة بعد إجراء مراجعة.
وفقًا لمصادر بلومبيرج المطلعة على القرار الإماراتي ، فإن اثنين من المالكين المستفيدين النهائيين لإمارات الذهب هما أقارب لرجلي الأعمال الزيمبابويين سايمون رودلاند وهوارد بيكر.
زعم فيلم وثائقي للجزيرة من أوائل عام 2023 أن رجال الأعمال متورطون في غسيل الأموال من خلال قطاع الذهب في الإمارات العربية المتحدة ، لكنه لم يحدد شركة الإمارات الذهبية على أنها متصلة. ونفى رودلاند أي تورط له في غسيل أموال ردا على الفيلم الوثائقي.
الإمارات الذهبية ، التي تعمل في الإمارات العربية المتحدة منذ أكثر من 30 عامًا ، هي اسم مشهور في صناعة الذهب في الإمارات العربية المتحدة. ويأتي تعليقها وسط تحرك حكومي متزايد ضد غسل الأموال بسبب ضغوط دولية.
أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي توجيهات جديدة بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب في يناير من هذا العام ، والتي اعتُبرت خطوة لكبح الانتقادات العالمية للممارسات المالية للدولة.
وفي يوم الأربعاء ، قبل أقل من أسبوع من التعليق ، حصلت الإمارات على صفة مراقب في مجموعة آسيا / المحيط الهادئ لغسيل الأموال. تعمل المنظمة العالمية ، التي تضم أعضاء من بينهم الصين واليابان وكوريا الجنوبية ، على مكافحة “غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار المتعلق بأسلحة الدمار الشامل”.
تم وضع دولة الإمارات العربية المتحدة على “القائمة الرمادية” لمجموعة العمل المالي (FATF) ومقرها باريس في أوائل عام 2022 ، مما يشير إلى أن الدولة الخليجية لديها درجة عالية نسبيًا من ممارسات غسيل الأموال.
قال وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري لرويترز على هامش مؤتمر سيتي ويك في لندن في أبريل نيسان إن بلاده تحتاج إلى وقت لإثبات فعالية وإنفاذ السياسات التي أدخلت ضد الجرائم المالية قبل أن يمكن إزالتها من قائمة هيئة الرقابة العالمية.
لقد واجهنا العديد من التحديات. قال ماري “لكن ما يجب رؤيته الآن هو الكثير من الفعالية ، وأعتقد أن ذلك يأتي مع مرور الوقت”. لقد نجحت الإمارات في معالجة العديد من المخاوف الأصلية البالغ عددها 58 لمجموعة العمل المالي ، وهناك حوالي 15 مشكلة متبقية “.
