لندن –
صادرت إسرائيل حوالي 190 حسابًا مشفرًا في منصة تداول العملات الرقمية Binance منذ عام 2021 ، بما في ذلك حسابان قالت إنهما مرتبطان بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وعشرات الحسابات الأخرى التي قالت إنها مملوكة لشركات فلسطينية مرتبطة بحركة حماس الإسلامية ، وفقًا لوثائق صادرة عن مكتب الدولة. – تظهر سلطات الرعب.
أظهر المكتب الوطني الإسرائيلي لمكافحة تمويل الإرهاب (NBCTF) في 12 يناير / كانون الثاني مصادرة حسابين على Binance ومحتوياتهما ، حسبما أظهرت إحدى الوثائق على موقع NBCTF. وقالت اللجنة على موقعها الإلكتروني إن المصادرة كانت “لإحباط نشاط” الدولة الإسلامية و “إضعاف قدرتها على تحقيق أهدافها”.
وثيقة NBCTF ، التي لم يتم الإبلاغ عنها سابقًا ، لم تقدم أي تفاصيل حول قيمة العملة المشفرة التي تم الاستيلاء عليها ، ولا كيفية ربط الحسابات بداعش.
لم تستجب Binance ، أكبر بورصة عملات رقمية في العالم من حيث حجم التداول ، للمكالمات ورسائل البريد الإلكتروني التي تطلب التعليق قبل نشر هذه المقالة يوم الخميس.
في مدونة بعد نشرها ، قالت Binance إن رويترز “تعمدت إغفال الحقائق الهامة”.
وقال بينانس إن البورصة “تعمل بشكل وثيق مع سلطات مكافحة الإرهاب الدولية” بشأن الضبطيات.
وأضافت أنه “فيما يتعلق بالمنظمات المحددة المذكورة في المقال ، من المهم توضيح أن الجهات الفاعلة السيئة لا تسجل حسابات بأسماء مؤسساتها الإجرامية”.
وزارة الدفاع الإسرائيلية ، المسؤولة عن NBCTF ، لم ترد على طلبات التعليق.
بموجب القانون الإسرائيلي ، يمكن لوزير الدفاع أن يأمر بمصادرة ومصادرة الأصول التي تعتبرها الوزارة مرتبطة بالإرهاب.
لطالما طالب المنظمون على مستوى العالم بضوابط أكثر صرامة على عمليات تبادل العملات المشفرة لمنع الأنشطة غير القانونية ، من غسيل الأموال إلى تمويل الإرهاب. تسلط مصادرة NBCTF الإسرائيلي الضوء على كيفية استهداف الحكومات لشركات التشفير في جهودها لمنع النشاط غير القانوني.
تقول Binance ، التي تأسست في عام 2017 من قبل الرئيس التنفيذي Changpeng Zhao ، على موقعها الإلكتروني إنها تراجع طلبات المعلومات من الحكومات ووكالات إنفاذ القانون على أساس كل حالة على حدة ، وتكشف عن المعلومات كما هو مطلوب قانونيًا.
قالت Binance أيضًا إنها تتحقق من المستخدمين بحثًا عن صلات بالإرهاب وواصلت “استثمار موارد هائلة لتعزيز برنامج الامتثال الخاص بها” ، كما أبلغت أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي في مارس ردا على طلباتهم للحصول على معلومات حول الامتثال التنظيمي لـ Binance وتمويلها.
قالت Binance في مدونتها يوم الخميس إن سياسات وعمليات البورصة تتوافق مع متطلبات الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ظهر تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا بعد الحرب الأهلية في العراق. في ذروتها عام 2014 ، سيطرت على ثلث العراق وسوريا ، قبل أن يتم هزيمتها. الآن بعد أن تم إجبارهم على العمل تحت الأرض ، يواصل مقاتلو داعش شن هجمات المتمردين.
قالت وزارة الخزانة الأمريكية في تقرير العام الماضي إن داعش تلقى تبرعات بالعملات المشفرة حولها لاحقًا إلى نقود ، والوصول إلى الأموال عبر منصات تداول العملات المشفرة. لم تحدد وزارة الخزانة أي المنصات ورفضت التعليق على هذا المقال.
تظهر وثيقة NBCTF أن صاحب حسابي Binance المرتبطين بداعش الذي استولت عليهما إسرائيل هو فلسطيني يبلغ من العمر 28 عامًا يُدعى أسامة أبو عبيدة. لم يستجب أبو عياضة لطلبات التعليق عبر عناوين البريد الإلكتروني ورقم الهاتف المدرج في وثيقة NBCTF.
في سلسلة من التحقيقات العام الماضي ، ذكرت وكالة رويترز أن Binance أبقت عن عمدًا ضوابط ضعيفة لمكافحة غسيل الأموال. منذ عام 2017 ، عالجت منصة Binance أكثر من 10 مليارات دولار من المدفوعات للمجرمين والشركات التي تسعى إلى التهرب من العقوبات الأمريكية ، حسبما ذكرت رويترز. عارضت Binance المقالات ، ووصفت حسابات الأموال غير المشروعة بأنها غير دقيقة وأن أوصاف ضوابط الامتثال الخاصة بها “عفا عليها الزمن”.
ورد في رسالة من الشرطة الألمانية إلى الشركة أن رجلين تشتبه ألمانيا في أنهما يساعدان مسلحًا إسلاميًا قتل أربعة أشخاص في فيينا عام 2020 ، استخدموا منصة Binance. تبنى تنظيم الدولة الإسلامية لاحقاً المسؤولية عن الهجوم.
وقال ممثلوها القانونيون العام الماضي إن بينانس تشارك المعلومات مع الشرطة بشأن العملاء. ولم تستطع رويترز إثبات ذلك بشكل مستقل.
أظهرت وثائق NBCTF أن جميع حسابات Binance البالغ عددها 189 التي استولت عليها إسرائيل منذ ديسمبر 2021 مملوكة لثلاث شركات صرافة فلسطينية.
تم تصنيف الثلاثة من قبل إسرائيل على أنهم “منظمات إرهابية” ، وفقًا لقائمة على موقع NBCTF على الإنترنت ، لتورطهم المزعوم في تحويل الأموال من قبل حماس ، التي تدير الأراضي الفلسطينية في غزة.
في الشهر الماضي ، قال NBCTF في وثيقة إنه استولى على عملة مشفرة تزيد قيمتها عن 500 ألف شيكل (137870 دولارًا) من أكثر من 80 حسابًا في Binance مملوكة لثلاث شركات مقرها غزة ، المتحدون للصرافة ، وشركة دبي للصرافة ، وشركة الوفاق للصرافة. .
وقالت الوثيقة ، إن هذه الحسابات كانت مملوكة “لمنظمات إرهابية” أو استخدمت في “جريمة إرهابية خطيرة” ، دون الخوض في التفاصيل. وكانت وسائل الإعلام المحلية في إسرائيل قد أفادت في وقت سابق بمصادرة أبريل / نيسان.
قال شخص مطلع على المتحدون إنها لا تعمل “على الإطلاق” مع التشفير أو تتعاون مع حماس. “نحن شركة صرافة. وقال الشخص “المزاعم الإسرائيلية كلها أكاذيب ولا أساس لها”.
تظهر قائمة NBCTF أن المتحدون صنفتها إسرائيل على أنها “منظمة إرهابية” في مايو 2021.
لم تستجب الوفاق وشركة دبي لطلبات التعليق عبر البريد الإلكتروني و WhatsApp.
لم ترد Binance على أسئلة بشأن الحسابات المملوكة لشركات الصرافة الثلاث.
قالت Binance في منشورها على المدونة إنها تعمل مع جهات إنفاذ القانون و “تستفيد من المعلومات المتاحة لهم فقط من أجل تحديد الأفراد الذين يديرون حسابات لمنظمات غير مشروعة”.
وقال الناطق باسم حماس حازم قاسم إن حماس لا علاقة لها بشركات الصرافة. وقال قاسم إن مزاعم الصلات بالشركتين كانت محاولة من جانب إسرائيل “لتبرير حربها الاقتصادية على غزة وأهلها”.
قال الجناح العسكري لحركة حماس الأسبوع الماضي إنه سيتوقف عن تلقي الأموال في عملة البيتكوين بعد زيادة الأنشطة “العدائية” ضد المانحين.
تواجه Binance والرئيس التنفيذي لها Zhao ورئيس الامتثال السابق Samuel Lim اتهامات مدنية من لجنة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة (CFTC) بسبب “التهرب المتعمد” من قوانين السلع الأمريكية.
ووصف تشاو الاتهامات بأنها “تلاوة غير مكتملة للحقائق”.
قالت هيئة تداول السلع الآجلة في شكواها إن ليم تلقى معلومات في عام 2019 عن معاملات حماس في Binance. أخبر ليم أحد زملائه أن “الإرهابيين” عادة ما يرسلون مبالغ صغيرة من الأموال ، لأن “المبالغ الكبيرة تشكل غسيل أموال” ، وفقًا لشكوى لجنة تداول السلع الآجلة.
