مدينة الكويت
أصدرت الكويت مرسومًا يعدل تشريعًا لتمويل الأموال ومكافحة الإرهاب ، حيث قدم عقوبات قاسية على المخالفين وتوسيع سلطة الحكومة في تنظيم القطاع الخيري في البلاد. يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها خطوة حاسمة لحماية سمعة الكويت الدولية وتجنب العقوبات المحتملة ، وخاصة من فرقة العمل المالية (FATF) ، وهي أنشطة غسل الأموال في مجال المعلومات.
أكدت المصادر السياسية في الكويت أن هذا القرار يتجاوز ضغط FATF ، مما يشكل جزءًا من استراتيجية إصلاح أوسع تشرف عليها شخصيًا الشيخ ميشال أحمد الجابر صباح. تهدف الاستراتيجية إلى الحد من إساءة استخدام الأموال العامة ، ومكافحة الفساد المالي ، بما في ذلك داخل الأسرة الحاكمة ، وإحضار العمل الخيري تحت سيطرة أكثر صرامة ، مما يضمن أن يتوافق مع أهداف السياسة الوطنية والخارجية في الكويت.
تسعى السلطات أيضًا إلى منع هذا القطاع من أن يصبح قناة لأضرار السمعة ، كما حدث في الحالات السابقة التي تنطوي على تمويل الإرهاب.
يلاحظ المراقبون أن تحديات الكويت في هذا المجال تنبع ليس فقط من الفجوات في التشريعات ولكن أيضًا من البيئة المتساهلة التي عملت فيها بعض الجماعات الإسلامية محليًا. تمتعت هذه المجموعات بهامش واسع من الحرية في جمع التبرعات وصرفه ، وغالبًا ما تتهرب من الرقابة الرسمية. وقد أدى ذلك إلى ربط الكويت بتمويل المنظمات الخارجية مثل جماعة الإخوان المسلمين والقاعدة وداعش.
تشعر السلطات بالقلق بشكل متزايد من أن تورط بعض الكيانات الكويتية في العمليات الأجنبية التي تتعارض مع القانون الدولي ، تحت راية العمل الخيري أو الإنساني ، يمكن أن تقوض بشكل خطير مكانة البلاد العالمية. وصف أحد الكاتب الكويتي مؤخرًا القطاع الخيري بأنه “ثقب أسود” ، حيث لا تعرف أي سلطة حقًا ما يحدث في الداخل.
في كثير من الحالات ، خرجت جهود جمع التبرعات الخيرية في كثير من الحالات عن السيطرة ، حيث يُزعم أن بعض الصناديق التي تم توجيهها لدعم الإرهاب ، ووضع الكويت تحت التدقيق الدولي المكثف ، بما في ذلك من الحلفاء الرئيسيين مثل الولايات المتحدة. في عام 2014 ، توج هذا بإحراج دبلوماسي كبير عندما اتهمت وزارة الخزانة الأمريكية آنذاك الوزارة العدالة والشؤون الإسلامية نايف العجمي ، بتمويل الإرهاب ، مما أثار استبعاده السريع من الحكومة.
في السنوات التي تلت ذلك ، أصدرت الحكومة الكويتية تحذيرات متكررة للمنظمات الخيرية ، وحثهم على تجنب الأنشطة التي قد تلحق الضرر بصورة البلاد. يوفر المرسوم الجديد الآن مؤسسة قانونية ثابتة للجهات التنظيمية والسلطات المالية لتثبيت غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، ودرع الكويت من التصنيفات السلبية والشك.
أقرت FATF ، ومقرها في باريس ، في تقرير في شهر أكتوبر أن الكويت تمتلك إطارًا قانونيًا وتنظيميًا مناسبًا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ومع ذلك ، أبرزت هيئة الرقابة أيضًا “أوجه القصور الخطيرة التي تقدم نتائج فعالة” ، مستشهداً بالفشل في معالجة التمويل الإرهابي. طلبت FATF إنشاء عملية محلية مكلفة بأصول إرهابية متجمدة ونشر قائمة كاملة من الأفراد تحت العقوبات المالية المستهدفة (TFS).
يقدم القانون الجديد تعديلين رئيسيين. أول ما يمكّن اللجنة الحكومية المعينة من تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابعة للأمم المتحدة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والتمويل الإرهابي وانتشار أسلحة الدمار الشامل. ويشمل ذلك إجراءات مثل القوائم ، وإزالة القائمة ، وتجميد الأموال والأصول ، مع تدخل جميع القرارات فور الإصدار.
يفرض التعديل الثاني عقوبات مالية تصل إلى 500000 دينار الكويتي (حوالي 1.64 مليون دولار أمريكي) على أي شخص وجد أن هناك لوائح تتعلق بالإرهاب أو تمويلها أو انتشار WMDs.
في بيان ، أوضحت وزيرة المالية نورا الفاسام أن التعديلات تمنح اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل القوى الإرهابية الأوسع لإنفاذ العقوبات المالية المستهدفة بما يتماشى مع متطلبات الدفات الدنيا.
وأضافت أن القانون الآن يسمح أيضًا بفرض العقوبات المالية على المخالفين وينص على نشر قائمة الإرهاب المحلي على الموقع الرسمي للجنة ، “تعزيز الشفافية والوفاء بالمعايير الدولية ذات الصلة.
وقال الوزير “هذه التعديلات تؤكد التزام الكويت الثابت بمكافحة الجرائم المالية وتعزيز أمنها واستقرارها”. “إنهم يثبتون أيضًا الوفاء بالالتزامات الدولية في هذا الصدد.”
في الأشهر الأخيرة ، قدمت الحكومة عدة تدابير للامتثال لتوصيات FATF. ويشمل ذلك تكليف الشركات والكيانات التجارية بتحديد “مالكها المستفيد” ، الشخص الطبيعي الذي يتمتع بالسيطرة النهائية على الشركة.
بالإضافة إلى ذلك ، تم نقل الإشراف على منافذ تبادل العملات من وزارة التجارة والصناعة إلى البنك المركزي في الكويت ، الذي فرض منذ ذلك الحين شروطًا صارمة لضمان الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال.
أوقفت الحكومة أيضًا جميع أنشطة جمع التبرعات الخيرية لأكثر من شهرين “لحماية سمعة ولاية الكويت” ، قبل إعادة تفويضها يوم الأحد بموجب قواعد جديدة صارمة.
وقال المحامي فواز الخطيب لرويترز إن القانون الجديد في الكويت يمنح السلطة المباشرة للحكومة لتجميد الأموال والأصول المشتبه في وجود روابط إلى غسل الأموال أو تمويل الإرهاب دون أمر من المحكمة ، مضيفًا أن التعديل “يقترب من الكويت إلى معايير فاطف الدولية”.
