بيروت
قالت وحدة الاستخبارات المالية اللبنانية يوم الجمعة إن لبنان سيعمل خلال العام المقبل على معالجة “أوجه القصور” في ضبط الفساد الذي حددته هيئة مراقبة الجرائم المالية.
وقالت لجنة التحقيق الخاصة في بيان إنها “ناقشت واعتمدت” تقرير تقييم أعدته مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF) خلال الجلسة العامة للهيئة هذا الأسبوع في البحرين.
يُعد التقييم خطوة حاسمة نحو استعادة الثقة بالنظام المالي اللبناني أو زيادة تدهورها ، والذي كان في حالة تدهور منذ عام 2019. وتكافح سلطاته من أجل تنفيذ إصلاحات لتأمين صفقة مع صندوق النقد الدولي من أجل الإنقاذ.
وقالت اللجنة إن التقرير سينشر في يونيو حزيران دون الإشارة إلى أي تعديلات على المسودة.
وأظهرت مسودة اطلعت عليها رويترز أن لبنان سجل امتثالا جزئيا فقط في عدة فئات ، بما في ذلك إجراءات مكافحة غسل الأموال والشفافية بشأن الملكية المفيدة للشركات والمساعدة القانونية المتبادلة في تجميد الأصول ومصادرتها.
وقال مصدر دبلوماسي إن النتيجة التراكمية تضع لبنان “علامة واحدة فوق عتبة الإدراج في القائمة الرمادية”.
ولم ترد المفوضية على طلبات للتعليق.
واستشهد بيانها بـ “التصريحات والتحليلات الأخيرة غير الواعية بأن لبنان قد يكون مدرجًا على” القائمة الرمادية “هذا الأسبوع”.
وأضافت: “سيتعين على لبنان اتخاذ إجراءات تصحيحية لمعالجة أوجه القصور المحددة وتقديم تقرير مرحلي إلى المجموعة خلال عام 2024”.
وجد صندوق النقد الدولي في ورقة عام 2021 أن إدراجها في القائمة الرمادية يمكن أن يعطل تدفقات رأس المال للبلد ، حيث من المحتمل أن تنهي البنوك علاقاتها مع العملاء في البلدان عالية المخاطر لتقليل تكاليف الامتثال.
تشمل المخاطر الأخرى الإضرار بالسمعة وتعديلات التصنيف الائتماني وصعوبة الحصول على تمويل عالمي وتكاليف معاملات أعلى.
أدت الأزمة المالية في لبنان إلى تقييد المعاملات المصرفية بشدة وقطعت العديد من المؤسسات المقابلة علاقاتها مع البلاد. ولم يحرز تقدمًا يذكر في الإصلاحات التي يتطلبها صندوق النقد الدولي ، ووجهت فرنسا اتهامات لمحافظ البنك المركزي في قضية احتيال مالي ، مما أدى إلى إصدار إشعار أحمر من الإنتربول.
