اعتاد أباطرة المخدرات، مثل شون ماكغفرن، أحد كبار ملازمي عصابة كيناهان، وفيصل تاغي – نجل رئيس عصابة موكرو الهولندية المغربية سيئة السمعة – على قضاء الوقت والاحتفال في فنادق ومطاعم دبي الجذابة دون أي اهتمام في عالم المخدرات. عالم.
وحتى إلقاء القبض عليهم – وتحطيم عملية غسيل أموال ضخمة أدارتها روسيا ومقرها هناك هذا الشهر – كانت الإمارة الخليجية ملاذاً لبعض أكبر تجار المخدرات في أوروبا.
لسنوات عديدة، أدار كبار أباطرة المخدرات عملياتهم بوقاحة من ناطحات السحاب والفيلات الفاخرة في المدينة دون خوف من تسليمهم. وقال محققون وقضاة أوروبيون لوكالة فرانس برس إن التعاون القضائي المحدود من جانب السلطات المحلية يعني أنه ليس لديهم ما يخشونه.
ووصفت يوروبول المدينة بأنها “مركز تنسيق بعيد” لتجارة المخدرات في أوروبا، حيث يعيش تجار المخدرات بشكل علني ويغسلون أموالهم من خلال السلع الفاخرة والعقارات.
وبعيدًا عن الموانئ الأوروبية مثل أنتويرب وروتردام ولوهافر، حيث تمر المخدرات، تقول الشرطة إن البارونات يحركون الخيوط من دبي المريحة، ويحكمون بالخوف والعنف الشديد في واحدة من أكثر المدن أمانًا في العالم.
ومن المفارقات أن انخفاض معدل الجريمة في دبي يعني أن بإمكانهم العمل هناك في مجال الأمن، وعقد الصفقات والتواصل مع تجار المخدرات العالميين الآخرين في مقاهي المدينة وبارات الشيشة.
ومع ذلك، ربما بدأ المد في التحول الآن.
وفي أكتوبر/تشرين الأول، ألقي القبض على ماكغفرن، الذراع الأيمن لزعيم المخدرات الإيرلندي دانييل كيناهان، بموجب مذكرة تسليم من دبلن، واتهم بالقتل وزعيم منظمة إجرامية.
وتصف وزارة الخزانة الأمريكية كارتل كيناهان بأنه “تهديد للاقتصاد المشروع بأكمله”، حيث فرضت واشنطن مكافأة قدرها 15 مليون دولار لمن يدلي برؤوس أعضائه الثلاثة البارزين.
وجاء اعتقال ماكغفرن في دبي في أعقاب تسليم فيصل تاغي إلى هولندا في يوليو/تموز بتهم تتعلق بتهريب المخدرات والقتل. أُعيد زعيم المخدرات البلجيكي نور الدين الحجيوي مكبل اليدين إلى بروكسل في مارس/آذار.
وقال مسؤول حكومي لوكالة فرانس برس إن “الإمارات ملتزمة بالعمل مع جميع شركائها الدوليين لعرقلة وردع جميع أشكال التمويل غير المشروع العالمي”.
– “إفلات تام من العقاب” –
تقع دبي على مفترق طرق يربط بين أوروبا وآسيا، وتمتلك واحدًا من أكثر الموانئ والمطارات ازدحامًا في العالم – وهي بقعة شمسية شتوية مفضلة لنجوم الرياضة وأصحاب النفوذ.
ولكن لأكثر من عقد من الزمان، كانت أيضًا موطنًا لمعرض مارق لشخصيات الجريمة الأوروبية.
يعد زعيم الكارتل كيناهان و”إل تيغري”، ملك الكوكايين الإسباني أليخاندرو سالغادو فيغا، من بين أكثر الأشخاص شهرة الذين استقروا هناك.
كان شريك كيناهان، رضوان تاغي – والد فيصل – من سكان دبي منذ فترة طويلة حتى تم الحكم على رجل العصابات المخيف بالسجن مدى الحياة بسبب سلسلة من الضربات في فبراير/شباط بعد محاكمة ضخمة في محكمة أمستردام شديدة الحراسة المعروفة باسم دي بنكر.
العديد من تجار المخدرات الآخرين الكبار يعيشون أيضًا بشكل علني هناك.
وقال فرانسيسكو توريس رئيس وحدة الحرس المدني الاسبانية التي تتصدى للجريمة المنظمة “إنهم لا يختبئون. إنهم ليسوا مثل اللاجئين الذين يحملون أوراقا مزورة”.
وقال لوكالة فرانس برس “إنهم يعيشون حياة مترفة أمام الجميع مع الإفلات التام من العقاب”.
عبد القادر “بيبي” بوقطية هو مثال على ذلك. وهو مهرب فرنسي جزائري مطلوب من الإنتربول، ويعيش في شقق فاخرة بالقرب من منزل نخلة جميرا للزوجين البريطانيين المشهورين ديفيد وفيكتوريا بيكهام.
وكان بوقطاية قد فر بالفعل عندما حكمت عليه فرنسا بالسجن تسع سنوات بتهمة تهريب 599 كيلوغراما من الكوكايين، ويشتبه في أنه نظم شحنة ضخمة تزن 2.5 طن عبر مرسيليا.
يقول المحققون إنه يقود سيارات فاخرة ويستمتع بتناول الطعام في أماكن استراحة المشاهير مثل مطعم Nusr-Et Steakhouse في Salt Bae، حيث يمكن أن يكلفك فيليه ورق الذهب أكثر من 2000 دولار.
كما أن زميله الهارب الفرنسي طارق كربوسي، المعروف باسم “البيسون” – المطلوب لتورطه في شحنة كوكايين تزن 3.3 طن – يحب أيضًا ترفه. لكنه يحب السرعة أكثر، حيث حصل على المركز الثاني في سلسلة بطولة كأس راديكال الخليج بسيارته الصفراء الفلورية.
– “كارتل خارق” –
ربما تكون الاعتقالات الأخيرة قد وضعت سمعة دبي كملاذ لعصابات الجريمة العالمية موضع شك.
لكن جاذبيتها تظل قوية، بفضل مزيجها الفريد من الفخامة والموقع الاستراتيجي والثغرات القانونية المحلية التي تجعل تسليم المجرمين صعبا وغسل الأموال سهلا نسبيا.
وقال مركز دراسة الفساد، ومقره المملكة المتحدة، في أغسطس/آب الماضي، إن هناك “تحولاً واسع النطاق في المركز العالمي لشبكات الأموال القذرة إلى دبي وهونج كونج”.
وقال أحد خبراء مكافحة غسل الأموال المقيم في الإمارة لوكالة فرانس برس إنها مكان آمن مثالي للجماعات الإجرامية.
وقال “يمكن للمنظمات أن تخطط لعملية ما… في دبي ولا ترى بعضها البعض مرة أخرى بعد ذلك”.
“إنهم يقضون أوقاتهم في منتجع فايف في نخلة جميرا حيث يوجد الكثير من العاهرات، أو في مقهى باريس أو في بارات الشيشة في المارينا”.
في عام 2022، كشفت عملية ضوء الصحراء التابعة لليوروبول عن وجود “كارتل كبير” مقره في دبي يرأسه ستة شخصيات من بينهم دانييل كيناهان، ويسيطر على ثلث الكوكايين القادم إلى أوروبا.
وقام “بيبي” بوقطايا بتنسيق أطنان من ما جاء عبر لوهافر، أكبر ميناء في فرنسا.
واطلعت وكالة فرانس برس على نص استجواب الشرطة لأحد جنوده المشتبه بهم والذي شرح كيفية سير العمليات.
“بيبي” متحالف مع بارون مخدرات هولندي، ويقوم بتهريب الكوكايين إلى باريس وأنتويرب، ثاني أكبر ميناء في أوروبا.
وقال الرجل للشرطة إن لديه سيطرة قوية على لوهافر. “عمال الرصيف، الأشخاص الذين يعتنون بأمن الموانئ، يدفع لهم”.
وقال الشاهد إن كل شيء يجري عبر الهاتف، مع وجود تهديد بالعنف على الدوام.
عندما يرفض شخص ما مهمة ما أو يستجيب ببطء شديد، سيتم إرسال صورة لأحد أفراد العائلة إليه كتهديد صامت.
– شراء المنازل الفاخرة –
عامل الجذب الكبير الآخر في دبي هو اقتصادها النقدي، حيث يمكن للمجرمين التخلص بسرعة من الأموال القذرة التي يصعب إنفاقها في أوروبا.
إن نظام “الحوالة” المصرفي المتبع في الإمارة، والذي يسمح بتحويل الأموال دون أن تتحرك الأموال فعلياً، قد سمح لأباطرة المخدرات بالاستثمار بكثافة في العقارات وغيرها من الشركات الراقية هناك دون أن يترك أثراً يذكر.
وقال خبير في غسيل الأموال في الإمارات العربية المتحدة لوكالة فرانس برس: “يتم بيع المبنى في غضون 15 دقيقة”، حيث تظهر ناطحات السحاب والمجتمعات المسورة من الرمال بأسرع ما يمكن بناؤها. ونظراً لانخفاض الضرائب واللوائح التنظيمية الخفيفة، فإن تسعة من كل 10 من سكان المدينة هم من المغتربين.
وفي حين أن دبي أقل ثراء بالنفط من جيرانها، فإن المعاملات في سوقها العقارية المزدهرة بلغت مستوى قياسيا قدره 132 مليار يورو (139 مليار دولار) في عام 2022.
ومع بيع المنازل في أرقى أحياءها بأكثر من 10 ملايين دولار، نصب طارق الكربوسي نفسه “وكيلا عقاريا”، وفقا لمصدر قضائي فرنسي.
وبناء على تسريبات سجل عقاري، قال مركز دراسات الدفاع المتقدمة (C4ADS) ومقره واشنطن، إنه كان يمتلك على الأقل فيلا وشقة في منطقتي البرشاء والحبية.
وتمكنت أيضًا من إثبات أن دانييل كيناهان وزوجته كاويمهي روبنسون يمتلكان العديد من العقارات، بما في ذلك عقار بالقرب من نخلة جميرا وآخر تم شراؤه مقابل ستة ملايين يورو في تلال الإمارات والذي يقال إن قيمته الآن تبلغ ضعف هذا المبلغ.
– عقبات قانونية “سخيفة” –
كما ساعدت الطبيعة الجليدية لعملية تسليم المجرمين على إبقاء كبار المجرمين يعيشون هناك.
تم اعتقاله في دبي في يوليو/تموز 2022، وتم إطلاق سراحه بعد 40 يومًا، بعد انقضاء الموعد النهائي للاستقبال الرسمي لطلب تسليمه.
واستفاد بوقطيعة من نفس التباطؤ بعد اعتقاله في أكتوبر من العام الماضي قبل إطلاق سراحه في يناير. وقال محامي “التغري” إنه يعيش مرة أخرى بحرية تامة في دبي، بعد احتجازه في عام 2022.
ووقعت الإمارات معاهدات تسليم المجرمين مع فرنسا في عام 2007، ومع إسبانيا بعد ذلك بعامين، ومع بلجيكا وهولندا في عام 2021، وأيرلندا هذا العام.
لكن لم يتم تسليم سوى حفنة صغيرة من كبار تجار المخدرات.
وقال جان نويل بونيو المسؤول بوزارة الخارجية الفرنسية للمشرعين في وقت سابق من هذا العام “لقد حددنا نحو 30 هدفا ذا أولوية في دبي”. وأضاف: “لم يتم تسليم أي من هؤلاء المتاجرين، على الرغم من اعتقال بعضهم”.
ومن بين 20 شخصًا أو نحو ذلك مطلوبين من قبل بلجيكا، تمت إعادة أربعة فقط منذ عام 2021، وفقًا للأرقام الرسمية.
وتشكو السلطات الفرنسية من “الصرامة الشديدة في تفسير الإمارات للوثائق المطلوبة والمدة الزمنية التي يجب إرسالها خلالها”.
وقال توريس، من الحرس المدني الإسباني، إن مطالب دبي كانت في كثير من الأحيان “سخيفة” و”من المستحيل تلبيتها”، مثل الاضطرار إلى إرسال جميع المستندات الأصلية مع توقيع القاضي على كل صفحة.
– الهجرة الجنائية؟ –
ولكن هذا العام تم إحراز تقدم في التعاون القضائي.
وتم إرسال قاض فرنسي يتمتع بخبرة في مجال الجريمة المنظمة إلى أبو ظبي المجاورة، كما قامت بلجيكا في أكتوبر بتعيين قاضٍ للاتصال المباشر مع الإمارات العربية المتحدة.
وفي الشهر نفسه، أشاد نائب رئيس الوزراء الأيرلندي آنذاك، مايكل مارتن، بمعاهدة تسليم المجرمين الجديدة مع الإمارات العربية المتحدة ووصفها بأنها “خطوة مهمة”.
ومنذ ذلك الحين، تم اعتقال “بيبي” بوقطايا مرة أخرى مع عثمان البلوطي، أحد كبار المهربين في بلجيكا، والذي تحاول بروكسل منذ سنوات تسليمه، حسبما أفادت مصادر رسمية لوكالة فرانس برس.
وتحاول الإمارات أيضًا إظهار أنها تقوم بتطهير عملها منذ إدراجها على “القائمة الرمادية” من قبل فرقة العمل الدولية للإجراءات المالية (FATF) في عام 2022.
وكانت المراقبة الصارمة لتدفقات الأموال النقدية عبر الإمارات تعني رفعها من القائمة في فبراير/شباط.
لكن مصدرا قضائيا فرنسيا قال لوكالة فرانس برس إن دبي لم تستولي أبدا على “أي أصول لأي سلطة مالية أجنبية” على الرغم من التدفق الكبير لرجال الأعمال الروس منذ بدء الحرب في أوكرانيا قبل نحو ثلاث سنوات.
ومع ذلك، يقول البعض إن النخبة الإجرامية في دبي ربما تبحث بالفعل عن مكانها التالي. وقال مصدر قضائي هولندي لوكالة فرانس برس: “مع كل الاهتمام بدبي… تتجه الأنظار نحو تركيا كمركز آخر محتمل للأنشطة الإجرامية الدولية”.
“بعض الأسماء الكبيرة تتطلع إلى شمال أفريقيا وإندونيسيا وبالي”، بحسب خبير فرنسي في غسيل الأموال.
“البيسون”، طارق الكربوسي، قد غادر بالفعل وهرب. وتقول مصادر أوروبية إنه يعيش على الأرجح في مكان آخر بالشرق الأوسط أو شمال أفريقيا بهوية مزورة.
aco-iw-edy-du-mad-jhe/bfa/dp/fg/rlp
