قال أحد المسؤولين إن مديرية التنفيذ قامت بحجز ممتلكات بقيمة 97.79 كرور روبية مؤقتًا مملوكة لراج كوندرا بموجب قانون منع غسيل الأموال لعام 2002.
تشمل العقارات الملحقة شقة سكنية في جوهو، وطابقًا سكنيًا في بيون، وأسهمًا، وفقًا لمسؤولي ED.
“قامت مديرية التنفيذ (ED)، مكتب منطقة مومباي بحجز ممتلكات غير منقولة ومنقولة بقيمة 97.79 كرور روبية مملوكة لشركة Ripu Sudan Kundra، المعروف أيضًا باسم Raj Kundra، بموجب أحكام قانون منع غسيل الأموال (PMLA)، لعام 2002. الممتلكات المرفقة وقال المدير التنفيذي: “تشمل شقة سكنية تقع في جوهو حاليًا باسم شيلبا شيتي، وبنغل سكني يقع في بيون وأسهم في الأسهم باسم راج كوندرا”.
كن على اطلاع على اخر الاخبار. اتبع KT على قنوات WhatsApp.
بدأ قسم الطوارئ التحقيق على أساس تقارير معلومات الطيران المتعددة المسجلة من قبل شرطة ولاية ماهاراشترا وشرطة دلهي ضد شركة Variable Tech Pte Ltd، والراحل أميت بهاردواج، وأجاي بهاردواج، وفيفيك بهاردواج، وسيمبي بهاردواج، وماهندر بهاردواج، وعدد من عملاء الامتيازات والرهونات البحرية، حيث زُعم أنهم جمعت مبالغ ضخمة من الأموال على شكل عملات بيتكوين (بقيمة 6600 كرور روبية في عام 2017 نفسه) من الجمهور الساذج مع وعود كاذبة بعائد 10 في المائة شهريًا على شكل عملات بيتكوين.
كان من المفترض أن يتم استخدام عملات البيتكوين المجمعة في تعدين البيتكوين وكان من المفترض أن يحصل المستثمرون على عوائد ضخمة في أصول العملة المشفرة. لكن المديرية قالت إن المروجين خدعوا المستثمرين وقاموا بإخفاء عملات البيتكوين التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة في محافظ غامضة عبر الإنترنت.
“كشف تحقيق ED أن راج كوندرا تلقى 285 بيتكوين من العقل المدبر والمروج لعملية احتيال Gain Bitcoin Ponzi، أميت بهاردواج، لإنشاء مزرعة تعدين بيتكوين في أوكرانيا. وقد تم الحصول على عملات بيتكوين المذكورة من عائدات الجريمة التي جمعها أميت بهاردواج من المستثمرين الساذجين. وبما أن الصفقة لم تتحقق، لا يزال كوندرا يمتلك ويتمتع بـ 285 عملة بيتكوين، والتي تقدر قيمتها حاليًا بأكثر من 150 كرور روبية”.
في وقت سابق، تم تنفيذ عمليات بحث متعددة في هذه القضية وتم القبض على ثلاثة أشخاص، وهم سيمبي بهاردواج في 17 ديسمبر 2023، ونيتين جور في 29 ديسمبر 2023، ونيخيل ماهاجان في 16 يناير 2023. وجميعهم حاليًا في القضاء. قال ED.
“لا يزال المتهم الرئيسي، أجاي بهاردواج وماهندرا بهاردواج، هاربًا. في وقت سابق، قامت إدارة الطوارئ بحجز عقارات بقيمة 69 كرور روبية. وقد تم تقديم شكوى الادعاء في هذا الشأن في 11.06.2019 وشكوى الادعاء التكميلية في 14.02.2024. حضرة السيد” وقال المدير التنفيذي إن المحكمة الخاصة لـ PMLA أخذت علماً بالأمر نفسه.
مزيد من التحقيقات جارية.
اقرأ أيضا
