ستكون إضافتها إلى القائمة بمثابة ضربة كبيرة أخرى لدولة تعاني من تدهور مالي منذ عام 2019 وتكافح لتأمين صفقة مع صندوق النقد الدولي.
متظاهرون يتجمعون خلال احتجاج على تدهور الوضع الاقتصادي ، في ساحة رياض الصلح في بيروت ، لبنان ، 22 مارس 2023. – ملف رويترز
قالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز إن من المرجح وضع لبنان على “القائمة الرمادية” للدول الخاضعة لرقابة خاصة بسبب ممارسات غير مرضية لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
إن إضافتها إلى القائمة ستكون بمثابة ضربة كبيرة أخرى لدولة تعاني من تدهور مالي منذ عام 2019 وتكافح لتأمين صفقة مع صندوق النقد الدولي.
فقد الجنيه المحلي أكثر من 98٪ من قيمته ، مما أدى إلى إغراق معظم السكان في براثن الفقر ، وكان الدبلوماسيون يعربون منذ شهور عن قلقهم من أن الاقتصاد القائم على النقد المتزايد يمكن أن يخفي التدفقات المالية غير المشروعة المتزايدة.
أجرى قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع لمجموعة العمل المالي ، وهي هيئة مراقبة الجرائم المالية ، تقييمًا أوليًا لاقتصاد لبنان ، قالت المصادر إنه سيطلع عليه الدول الأعضاء هذا الأسبوع في البحرين.
وقال مصدر دبلوماسي اطلع على نسخة من التقرير الأولي إن النتيجة التراكمية لهذا التقييم تضع لبنان “علامة واحدة فوق عتبة القائمة الرمادية”.
وفقًا لمسودة اطلعت عليها رويترز ، تم تصنيف لبنان على أنه متوافق جزئيًا فقط في عدة فئات ، بما في ذلك إجراءات مكافحة غسل الأموال والشفافية بشأن الملكية المفيدة للشركات والمساعدة القانونية المتبادلة في تجميد الأصول ومصادرتها.
رفضت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية التعليق على التقرير أو النتيجة قبل نشرها.
وقال المصدر الدبلوماسي “لبنان يسعى لمزيد من التساهل ويحاول الحصول على نتيجة أفضل في إحدى الفئات حتى لا يكون ضمن منطقة القائمة الرمادية”.
وقال نائب رئيس الوزراء اللبناني سعد الشامي ، الذي يترأس محادثات البلاد مع صندوق النقد الدولي ، لرويترز إنه لم يطلع على مسودة التقرير وامتنع عن التعليق على التأثير الذي قد يكون له على المحادثات مع المقرض الذي يتم اللجوء إليه كملاذ أخير.
وقال مصدر مالي مطلع على الأمر إن المسودة أعطت لبنان درجة تستحق الإدراج في القائمة الرمادية. وقال المصدر “السلطات تحاول جاهدة منع حدوث ذلك”.
وقال مصدر دبلوماسي ثان مطلع على الأمر إن مسودة الوثيقة كانت متساهلة بالفعل في ضوء انهيار الاقتصاد اللبناني. وقال المصدر “أي شيء عدا القائمة الرمادية سيكون فضيحة.”
قال المصدران الدبلوماسيان إن إدارة الامتثال في لجنة التحقيقات الخاصة بالبنك المركزي كانت تضغط على الدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي في محاولة لتغيير النتيجة.
لم يرد قسم الامتثال على طلب عبر البريد الإلكتروني للتعليق.
يمكن أن يؤدي وضعك على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي إلى تعطيل تدفقات رأس المال للبلد ، كما وجد صندوق النقد الدولي في ورقة عام 2021 ، مع احتمال خروج البنوك من العلاقات مع العملاء الموجودين في البلدان عالية المخاطر لتقليل تكاليف الامتثال.
كما أن مثل هذا الإدراج يخاطر بإلحاق الضرر بالسمعة ، وتعديلات التصنيف الائتماني ، وصعوبة الحصول على تمويل عالمي ، وارتفاع تكاليف المعاملات.
في حالة لبنان ، أدى الانهيار المالي بالفعل إلى تقييد المعاملات المصرفية بشدة وقطعت العديد من المؤسسات المقابلة علاقاتها مع البلاد.
لكن الإدراج سيمثل لائحة اتهام للنظام المالي اللبناني في وقت مؤلم. كانت البلاد بطيئة في إحراز تقدم بشأن الإصلاحات الرئيسية المطلوبة لاتفاق مع صندوق النقد الدولي ، ووجهت فرنسا اتهامات لمحافظ البنك المركزي في قضية احتيال مالي ، مما أدى إلى صدور إشعار أحمر من الإنتربول.
تمت إضافة جنوب إفريقيا إلى قائمة FATF في فبراير وأضيفت الإمارات العربية المتحدة في مارس 2022.
