هيئة إقليمية تتبنى توصيات أبو ظبي بشأن أفضل الممارسات لمكافحة غسيل الأموال

تتكون التوصيات من 24 التزامًا قدمتها الدول الأعضاء لتعزيز الجهود الإقليمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

اعتمدت مجموعة العمل المالي (MENAFATF) ، وهي هيئة إقليمية على غرار مجموعة العمل المالي (فاتف) ، توصيات أبوظبي بشأن أفضل الممارسات الإقليمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تتكون توصيات أبوظبي من 24 التزامًا بأفضل الممارسات التي قدمتها الدول الأعضاء في المجموعة لتعزيز الجهود الإقليمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تم الاتفاق على التوصيات في ختام ورشة عمل المجموعة للأنماط وبناء القدرات التي عقدت تحت رعاية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ، وزير الخارجية ، رئيس اللجنة العليا المشرفة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال. تمويل الإرهاب ، ويستضيفه المكتب التنفيذي الإماراتي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (EO AML / CTF) في أبو ظبي.

أشاد حميد الزعابي ، المدير العام لمكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، بتبني الاجتماع العام للمجموعة لتوصيات أبوظبي ، مضيفًا أن ذلك يشكل خطوة مهمة إلى الأمام في تبني أفضل الممارسات الإقليمية. وأوضح قائلاً: “قدمت ورشة عمل MENAFATF للتطبيقات وبناء القدرات 2023 ، التي عقدت في دولة الإمارات العربية المتحدة ، منصة قوية لمشاركة النماذج الجديدة وتحديث الموجود منها مع تسهيل تبادل أفضل الممارسات. مع أكثر من 100 مشارك من 21 دولة تشكل MENAFATF ، بالإضافة إلى المراقبين والممثلين من الهيئات الإقليمية الأخرى على غرار مجموعة العمل المالي (FATF) والمنظمات الدولية ، جمعت ورشة العمل بعضًا من أفضل العقول في مكافحة الجرائم المالية.

“توصيات أبو ظبي هي نتاج جدير بهذه المناقشات وخلق أداة قيمة لرفع المعايير من خلال التعاون الدولي الفعال. وهي تعكس التزام دولة الإمارات الراسخ بتبني أفضل الممارسات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ،” أضاف.

صرح سليمان الجبرين ، الأمين التنفيذي للمجموعة ، أن التوافق الإقليمي بشأن أفضل الممارسات قد أوجد مجموعة من المعايير المشتركة التي تعزز الأنظمة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدول الأعضاء. وأضاف: “يسعدني أن 24 توصية قدمها أعضاء المجموعة في أبوظبي تغطي مجموعة شاملة من القضايا الأكثر إلحاحًا التي تواجهنا اليوم. صحيح أن القائمة تشمل الأصول الافتراضية (VA) ، وأنواع ML ، والعامة والخاصة. الشراكات والتقييمات الإقليمية والوسائل المتعددة لتوسيع التعاون. تلعب منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا دورًا مهمًا في الاقتصاد العالمي ، وترسل توصيات أبو ظبي إشارة قوية لشركائنا الدوليين بأنه لا يوجد مكان للجريمة المالية في منطقتنا. عالم.”

تتكون توصيات أبوظبي من التزامات أفضل الممارسات التالية التي قدمتها الدول الأعضاء في المجموعة:

1. تشكيل لجان أو فرق عمل متخصصة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

2. وضع أطر قانونية واضحة لتبادل المعلومات بين القطاعين العام والخاص.

3. التشجيع على الاستفادة من الأساليب والأنماط المرتبطة بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب المقدمة من الدول الأعضاء.

4. حث الدول الأعضاء على المشاركة في التقييم الإقليمي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

5. إعطاء الأولوية لاسترداد الموجودات وتعزيز التعاون بين أعضاء المجموعة في هذا المجال بما يتماشى مع المعايير الدولية.

6. بذل الجهود لزيادة الشفافية مع الأشخاص الاعتباريين ، بما في ذلك قضية المالكين المستفيدين النهائيين.

7. تعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية من قبل المنظمات غير الربحية أثناء أنشطتها للحد من إساءة استخدامها في تمويل الإرهاب.

8. حث البلدان على الاستمرار في رفع مستوى الوعي بين المنظمات غير الربحية وإصدار إرشادات لمساعدتها على منع إساءة استخدامها في تمويل الإرهاب.

9. حث البلدان على مواصلة تتبع تحديد المجموعة الفرعية التي تندرج تحت تعريف مجموعة العمل المالي ، مع مراعاة التهديدات الجديدة وتوجيه الموارد الإشرافية وفقًا للنهج القائم على المخاطر بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2462.

10. حث المنظمات التي لا تستهدف الربح على زيادة الوعي بين الشركاء أو الوسطاء أو الممثلين لضمان عدم تعرضهم للإساءة في تمويل الإرهاب أثناء تنفيذ البرامج.

11. التأكد من أن تدابير التخفيف من مخاطر تمويل الإرهاب لا تؤثر على تحقيق المنظمات غير الربحية لأهدافها.

12. تعزيز فهم بلدان المجموعة لمتطلبات التوصية 15 ، بما في ذلك تقييم المخاطر القطاعية للعمليات المساعدة ، بالنظر إلى التطور السريع في هذا المجال.

13- حث الدول على بناء القدرات في مجال المساعدات المساعدة مع السلطات المختصة ، لا سيما في مجال الإشراف والرقابة والتحقيق وإدارة الأصول المحجوزة والمصادرة ومدى استخدامها في التهرب من العقوبات.

14. الاستمرار في اعتماد تكنولوجيات جديدة للتخفيف من مخاطر خدمات المساعدة في شراكة مع القطاع الخاص.

15. تعزيز التعاون الوطني في متابعة القضايا المتعلقة بخدمات المساعدة بين السلطات المختصة والحث على استخدام أفضل الممارسات مثل فرق العمل المتخصصة (الأفرقة العاملة).

16. حث دول المجموعة على متابعة المطبوعات الصادرة عن المنظمات الدولية مثل FATF ، وكذلك مجموعة المراقبة التابعة للأمم المتحدة ، والتي تتضمن أهم التقنيات والمؤشرات والأساليب المستخدمة في غسل الأموال / تمويل الإرهاب من خلال VAs.

17. حث البلدان على استكمال أو البدء في تقييم قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة والتأكيد على الحاجة إلى تخصيص موارد إشرافية نحو أعلى المخاطر.

18. تقوية الإطار التشريعي والتنظيمي فيما يتعلق بقطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة.

19. الرجوع إلى تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في تنظيم قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة كنموذج عملي للامتثال لمعايير مجموعة العمل المالي.

20. تسليط الضوء على أهمية قيام الدول الأعضاء بتعزيز الإجراءات الخاصة بتحديد الاقتراض وفقا للتعديلات المحدثة لمجموعة العمل المالي.

21. الاستفادة من تجارب الدول الأعضاء والدول الأعضاء في FSRB في مجال الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والاتجار غير المشروع في الأحياء البرية.

22. رفع مستوى الوعي بين الدول الأعضاء حول مخاطر الجرائم الإلكترونية ، ولا سيما برامج الفدية وطرق الدفع ذات الصلة ، لا سيما فيما يتعلق ببرامج المساعدة الافتراضية.

23. الاستفادة من أساليب وأنماط ومؤشرات الدول الأعضاء الأخرى في FSRB في جرائم الفساد والاتجار بالمخدرات.

24. دراسة تأثير الجرائم البيئية ومخاطر غسل الأموال المرتبطة بها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والنظر في إنشاء مجموعات عمل متخصصة مؤلفة من القطاعين العام والخاص داخل البلدان المعنية لمعالجة هذه المخاطر.