الصورة: ملف
قال محامون ومسؤولون إنه يتعين على الشركات والأفراد تكثيف جهودهم للالتزام بقوانين مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في دولة الإمارات العربية المتحدة لتجنب العقوبات والسجن.
وقال ألكسندر كوكويف، الشريك المدير والمحامي في شركة Uppercase Legal Advisory، إن المخالفين قد يواجهون عقوبة تصل إلى 5 ملايين درهم والسجن مدى الحياة بينما الحد الأدنى لمدة السجن هو 10 سنوات.
قام مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والسلطات الأخرى بمعاقبة العديد من الكيانات لعدم التزامها بلوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بتشديد القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كجزء من عضوية فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF)، وهي هيئة مراقبة الجرائم المالية العالمية.
كثفت دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها ضد AMLCFT على مدار العامين الماضيين، ومن المقرر أن تخرج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF) العام المقبل حيث أدخلت بشكل كبير تدابير الامتثال اللازمة لإزالتها من قائمة الهيئة متعددة الأطراف للدول الخاضعة للمراقبة المعززة.
انتباه اكتر
ويتوقع الشريك الإداري لشركة Uppercase أن تولي الحكومة والسلطات المزيد من الاهتمام للامتثال لمكافحة غسل الأموال اعتبارًا من العام المقبل من أجل الامتثال لقواعد FATF. ومن المتوقع أن تخرج الإمارات من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي العام المقبل.
كن على اطلاع على اخر الاخبار. اتبع KT على قنوات WhatsApp.
“ستركز دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل أكبر على مكافحة غسيل الأموال، وأعتقد بقوة أن الشركات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة يجب أن تفكر في الأمر باعتباره القضية الأولى عندما تبدأ أعمالها التجارية. كما تشارك المزيد والمزيد من المناطق الحرة، لذلك سوف يتحققون مما إذا كانت الشركة المسجلة لديهم تتوافق مع القواعد عند تجديد التراخيص. وقال: “إذا لم يمتثلوا أولاً، فقد لا يتم منحهم ترخيصًا تجاريًا”.
شركة Uppercase Legal Advisory هي شركة قانونية دولية متخصصة في تقديم الخبرة في المجالات الرئيسية مثل مكافحة غسل الأموال (AML)، والامتثال لمجموعة العمل المالي (FATF)، والامتثال لمكافحة تمويل الإرهاب (CFT)، وعمليات الدمج والاستحواذ (M&A)، والقانون التجاري. . وقد بدأت مؤخراً عملياتها في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأشار إلى وقوف دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب الجهود العالمية فيما يتعلق بالامتثال للوائح مجموعة العمل المالي ومكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وقال كوكويف لصحيفة الخليج تايمز في مقابلة يوم الثلاثاء: “في واقع الأمر، أصبحت الإمارات العربية المتحدة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث اتخاذ خطوات ضد مثل هذه الممارسات”.
التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة
وأشار إلى أن العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا تعلم بقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لأنها تقلل من أهمية هذه القوانين.
“يجب على الشركات الكبرى أن تولي اهتمامًا لإجراءات مكافحة غسل الأموال، و”اعرف عميلك”، و”مكافحة غسل الأموال”، ويجب أن تكون هذه أولوية قصوى للشركات.”
وقال عبد الله باقر، المدير الإقليمي لغرفة دبي، إنهم لا يقومون بالترويج لدبي فحسب، بل يقومون أيضًا بتثقيف الشركات الأجنبية حول القوانين والسياسات المحلية وخلق الوعي بين الشركات المحلية أيضًا.
وأضاف باقر: “اليوم، نقر بالدعم التجاري الأخير بين أوراسيا والإمارات العربية المتحدة والدور الإيجابي لشركات المحاماة التجارية في الامتثال التجاري”.
