تسجل الدولة تقدمًا ثابتًا في تدابير الامتثال لمكافحة غسل الأموال
منظر لأفق أبوظبي. وقالت مجموعة العمل المالي إن الإمارات العربية المتحدة أدخلت بشكل كبير تدابير الامتثال اللازمة لإزالتها من قائمة الهيئة المتعددة الأطراف للدول الخاضعة للمراقبة المعززة. — ملف كي تي
الإمارات العربية المتحدة في طريقها لإزالة اسمها من القائمة الرمادية لمنظمة مراقبة الجرائم المالية العالمية بعد التقدم المستمر الذي أحرزته في تدابير الامتثال لمكافحة غسل الأموال، بينما خطت أربع دول، بما في ذلك الأردن، خطوة أخرى إلى الأمام وتم إسقاطها من القائمة.
في الأسبوع الماضي، تمت إزالة الأردن وجزر كايمان وبنما وألبانيا من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF)، وهي قائمة تُعرف أيضًا باسم الولاية القضائية الخاضعة لقائمة المراقبة المتزايدة، والتي تشمل الدول التي تعمل بنشاط مع الهيئة التي يقع مقرها في باريس. لمعالجة أوجه القصور الاستراتيجية في أنظمتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
وفي الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي الذي انتهى في 27 أكتوبر، تم التأكيد على أن الدول الأربع قد أثبتت بنجاح أنها استوفت نقاط العمل خلال تواجد مجموعة العمل المالي في موقع العمل.
وقالت مجموعة العمل المالي يوم الجمعة إن دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي مركز مالي عالمي رائد، أدخلت بشكل كبير تدابير الامتثال اللازمة لإزالتها من قائمة الهيئة المتعددة الأطراف للدول الخاضعة للمراقبة المعززة. وقالت مجموعة العمل المالي، في بيان، إن الإمارات حققت تقدما في مجالات مثل تسهيل التحقيقات في جرائم غسيل الأموال، وفرض عقوبات على عدم امتثال المؤسسات المالية، وزيادة الملاحقات القضائية. وقالت فرقة العمل إنها ستقوم بالتالي بزيارات ميدانية للتحقق من استمرار هذه التغييرات.
ومن شأن التفتيش الناجح أن يوفر إشارة إلى إمكانية إزالة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب ولايات قضائية أخرى مثل بربادوس وجبل طارق وأوغندا، من القائمة في الجلسة العامة القادمة في فبراير. يوجد حاليًا 23 دولة على القائمة الرمادية – والتي يتم تطبيقها عادةً على البلدان التي تعاني من ثغرات في أنظمة مكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT)، ولكن تم التعهد فيها بحل سريع لهذه الثغرات. .
منذ مارس 2022، عندما تمت إضافة دولة الإمارات العربية المتحدة إلى قائمة الولايات القضائية الخاضعة لمراقبة متزايدة من قبل مجموعة العمل المالي، حقق ثاني أكبر اقتصاد عربي تقدمًا كبيرًا في تدابير الامتثال لمكافحة غسل الأموال. قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز نظامها التنظيمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وزيادة إجراءات الإنفاذ عبر ولاياتها القضائية الرئيسية، بما في ذلك مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي.
يتخذ البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة إجراءات صارمة ضد الشركات بسبب انتهاكها لأنظمة مكافحة غسل الأموال. وقد عاقبت العديد من شركات الصرافة والبنوك لعدم التزامها باللوائح.
في 6 يوليو 2023، أصدرت مجموعة العمل المالي تقريراً تناول التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات العربية المتحدة في تحسين امتثالها لمعايير مجموعة العمل المالي. وفي التقرير، قامت مجموعة العمل المالي (FATF) بتحسين تصنيفات دولة الإمارات العربية المتحدة وأقرت بالتزام الدولة بمعالجة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وعلى الرغم من أن دولة الإمارات العربية المتحدة لا تزال مدرجة في القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي، فقد أشار التقرير إلى أن التحسينات المختلفة على النظام التنظيمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات العربية المتحدة وإجراءات الإنفاذ ذات الصلة منذ عام 2022 تجعله أقرب إلى التوافق مع التوقعات والمعايير الدولية.
ومن المقرر إجراء المراجعة التالية لمجموعة العمل المالي في أبريل/مايو 2024، ومن المتوقع أن تتم إزالة دولة الإمارات العربية المتحدة من القائمة نظرًا لتقدمها المستمر في الامتثال.
تصدر مجموعة العمل المالي (FATF) مجموعة من المعايير الدولية لتعزيز التنفيذ الفعال للإجراءات القانونية والتنظيمية والتشغيلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تُعرف هذه باسم معايير مجموعة العمل المالي (FATF)، والتي تتكون من 40 توصية للدول لتنفيذها لإثبات وجود نظام فعال لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
