كشف تقرير أن الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة انخفضت بشكل ملحوظ العام الماضي.
في أحدث تحليل سنوي للجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة، وجدت منصة بيانات blockchain، Chainalogy، أن القيمة التي تلقتها عناوين العملات المشفرة غير المشروعة حتى عام 2023، بلغت 24.2 مليار دولار، وهو انخفاض كبير مقارنة بأعلى مستوى على الإطلاق عند 39.6 مليار دولار في عام 2022. أي 14.9 مليار دولار، وهو ما يمثل الجزء الأكبر (61.5 في المائة) من حجم المعاملات غير المشروعة المتعلقة بالكيانات الخاضعة للعقوبات.
ويتجلى النضج المتزايد لهذه الفئة من الأصول الرقمية أيضًا في حقيقة أن جرائم العملات المشفرة شكلت 0.34 في المائة فقط من إجمالي حجم المعاملات عبر السلسلة في العام الماضي. “مع تجاوز عملة البيتكوين للتو مستوى 46000 دولار، على خلفية القرار التاريخي الأخير الذي اتخذته هيئة الأوراق المالية والبورصات بالموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين، هناك دلائل قوية على أن شتاء العملات المشفرة بدأ يذوب. وقال إريك جاردين، قائد أبحاث الجرائم الإلكترونية في تشيناليسيس: “إلى جانب الانخفاض الكبير في أنشطة جرائم العملات المشفرة في العام الماضي، يبدو أن مرحلة نمو جديدة قد تكون علينا قريبًا”. “بفضل الشفافية المتأصلة في البلوكشين، يمكن لأدوات التحليلات من شركات مثل تشيناليسيس أن توفر للمنظمين ووكالات إنفاذ القانون وشركات العملات المشفرة القدرة على اكتشاف الأنشطة الضارة على بلوكتشين والرد عليها. وهذا سيساعد بلا شك في النضج السريع لهذا القطاع وتعزيز ثقة المستهلك.
ويعزى الانخفاض الملحوظ إلى حد كبير إلى الانخفاض الحاد في عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة والأموال المسروقة، حيث انخفض إجمالي الإيرادات غير المشروعة بنسبة 29.2 في المائة و54.3 في المائة على التوالي. ومن المثير للاهتمام أن الانخفاض في الأموال المسروقة كان مدفوعًا إلى حد كبير بالانخفاض الحاد في قرصنة التمويل اللامركزي. تعد DeFi واحدة من أسرع المجالات نموًا وأكثرها إلحاحًا في النظام البيئي للعملات المشفرة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى شفافيتها. يمكن أن يمثل هذا الانخفاض انعكاسًا لاتجاه مثير للقلق طويل المدى، ويمكن أن يكون إشارة إلى أن بروتوكولات التمويل اللامركزي تعمل على تحسين ممارساتها الأمنية. وهذه أخبار مرحب بها لمجتمع العملات المشفرة في دولة الإمارات العربية المتحدة التي كانت واحدة من الدول الوحيدة في المنطقة التي تتم فيها حصة أعلى من نشاط العملات المشفرة في البورصات اللامركزية (48%)، بدلاً من البورصات المركزية (46%).
من ناحية أخرى، شهدت أسواق برامج الفدية والشبكة المظلمة – وهما من أبرز أشكال جرائم العملات المشفرة – ارتفاعًا في الإيرادات في عام 2023، على عكس الاتجاهات العامة. وقال جاردين: “إن نمو إيرادات برامج الفدية أمر مخيب للآمال بعد الانخفاضات الحادة التي شهدناها العام الماضي، ويشير إلى أن مهاجمي برامج الفدية ربما تكيفوا مع تحسينات الأمن السيبراني للمؤسسات”. “يبدو أيضًا أن إغلاق Hydra لم يفعل الكثير لردع أسواق الشبكة المظلمة حيث أن النشاط غير المشروع على هذه القنوات آخذ في الانتعاش، مع ارتفاع إجمالي الإيرادات مرة أخرى نحو أعلى مستوياته في عام 2021.”
هناك نقطة رئيسية أخرى من تقرير تشيناليسيس الأخير وهي التحول المستمر بعيدًا عن بيتكوين باعتبارها العملة المشفرة المفضلة بين مجرمي الإنترنت. في حين أن بعض أشكال نشاط العملات المشفرة غير المشروعة، مثل مبيعات سوق الشبكة المظلمة وابتزاز برامج الفدية، لا تزال تحدث في الغالب في عملة البيتكوين، فقد تحولت أشكال أخرى، مثل الاحتيال والمعاملات المرتبطة بالكيانات الخاضعة للعقوبات، إلى العملات المستقرة. بشكل عام، تم استخدام البيتكوين في ما يقل قليلاً عن 25 في المائة من جميع المعاملات غير المشروعة، وهو ما يتخلف كثيرًا عن العملات المستقرة التي تمثل الآن غالبية النشاط غير المشروع، وذلك تماشيًا مع نمو العملات المستقرة بشكل عام.
“يعد هذا التحول بعيدًا عن Bitcoin تطورًا مثيرًا للاهتمام ويتحدث مرة أخرى عن نضج هذا القطاع. وعلى خلفية القرار الأخير الذي اتخذته هيئة الأوراق المالية والبورصة بشأن صناديق الاستثمار المتداولة في بيتكوين، مع بداية عام 2024، أعتقد أننا سنشهد دفعة من أجل بنية تحتية أكثر نضجًا للسوق من شأنها أن تشجع نظامًا بيئيًا أكثر صحة وأكثر تنافسية للحفظ والتبادل في أسواق العملات المشفرة الأساسية.
