يتم اتخاذ خطوات لمنع غسيل الأموال
طلب المحاسب القانوني الخاص بي في الهند مؤخرًا الحصول على معلومات بخصوص بعض المعاملات المالية التي قمت بها. هل من المفترض أن أقدم هذه المعلومات بموجب أي قاعدة أو قانون في الهند؟
إجابة: تم توسيع نطاق قانون منع غسل الأموال حيث يُطلب من المحاسبين القانونيين ومحاسبو التكلفة وأمناء الشركات إبلاغ الحكومة ببعض المعاملات المالية التي يتم إجراؤها نيابة عن عملائهم. في إخطار صدر مؤخرًا عن إدارة الإيرادات ، تتعلق المعاملات التي تمت تغطيتها بشراء أو بيع الممتلكات غير المنقولة وكذلك إدارة أموال العملاء في الاستثمارات في الأوراق المالية والأصول الأخرى. لذلك ، سيُطلب من هؤلاء المهنيين إجراء إجراءات “اعرف عميلك” لجميع العملاء الذين يدخلون في المعاملات المذكورة أعلاه. ينص القانون على أن هذه الكيانات المبلغة ستتخذ الخطوات المناسبة لفحص الملكية والمركز المالي لعملائها والتي تشمل تحديد مصدر الأموال التي تم الاستثمار من خلالها. يجب الاحتفاظ بسجلات صحيحة فيما يتعلق بالمعاملات من قبل المحاسبين وأمناء الشركة. كما يُنص على أنه في حالة ظهور معاملة قام بها العميل بأنها مشبوهة أو مخالفة للقانون ، فسيتعين إبلاغ السلطة المعنية بها ، وإلا فسيتم فرض عقوبة.
سؤال: أنا أنتمي إلى عائلة ذات خلفية زراعية وأرض أجداد. أنا حريص جدًا على تطبيق التطورات التكنولوجية الجديدة لزيادة إنتاج المحاصيل ومساعدة المزارعين على زيادة دخلهم. هل الوكالات متوفرة في الهند للمساعدة في هذه العملية؟
إجابة: هناك بعض شركات التكنولوجيا الفائقة في الهند التي طورت نظامًا أساسيًا للحلول السحابية مبنيًا على صور الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وتحليلات البيانات وذكاء الطقس وعلوم الزراعة. بشكل جماعي ، توفر هذه الأدوات التقنية رؤى قابلة للتنفيذ طوال دورة حياة الزراعة ، من الزراعة إلى الحصاد إلى الخدمات اللوجستية للإمدادات الغذائية. يتم تقديم رؤى حول صحة المحاصيل ونمو المحاصيل ، بصرف النظر عن إعطاء معلومات عن أنواع المحاصيل التي يمكن زراعتها في مناطق مختلفة وفي ظروف مناخية مختلفة. توفر منصة الحلول السحابية أيضًا معلومات تتعلق بتقدير الغلة ، وجدولة الري ، والتنبؤ بالآفات والأمراض ، وامتصاص النيتروجين ، وكشف الإجهاد المائي ، وتقدير تاريخ الحصاد. لكل نوع من أنواع المحاصيل ، تم تطوير نماذج ذكاء تنبؤية مختلفة. هناك طلب كبير على خدمات هذه الشركات ليس فقط في الهند ولكن أيضًا على المستوى الدولي من الشركات التي تعمل في معالجة الأغذية.
سؤال: توفيت جدتي قبل بضع سنوات ووجدنا الآن أن لديها ودائع لدى العديد من البنوك والشركات. كما أنها استثمرت في أسهم وسندات الشركات. السؤال يتعلق بالمطالبة بهذه الأصول ، فأنا الوريث الوحيد الباقي على قيد الحياة. هل يمكنك تقديم بعض المعلومات؟
إجابة: تم توجيه بنك الاحتياطي الهندي والجهات التنظيمية الأخرى من قبل وزارة المالية للإسراع في تسوية الودائع والأوراق المالية غير المطالب بها. وقد أطلقت الحكومة بوابة موحدة لمساعدة المطالبين في هذا الصدد. يتعين على الشركة تحويل المبالغ غير المطالب بها كودائع لدى الشركات أو عائدات استحقاق السندات أو الأسهم الممتازة إلى صندوق تعليم وحماية المستثمر. لذلك ، سيتعين عليك الاتصال بمكتب IEPF للمطالبة بالمبلغ. لهذا الغرض ، سيتعين عليك تقديم نسخة من الوصية تحت الوصية لجدتك الراحلة وإثبات علاقتك بإثبات كافٍ. كان IEPF صريحًا ومتعاونًا في تسوية المطالبات المقدمة من ورثة المودعين المتوفين وحاملي السندات والمساهمين. تم وضع جداول زمنية معينة للقيام بذلك من قبل وزارة شؤون الشركات.
HP Ranina محامٍ ممارس ، متخصص في قوانين إدارة الضرائب والصرف في الهند.
