الرباط –
ويدفع المغرب جهودا وطنية ودولية لمكافحة جرائم غسل الأموال، بالتوازي مع تحديات جديدة أخرى ناجمة عن التقدم التكنولوجي.
ويقول المسؤولون إن الدولة الواقعة في شمال إفريقيا تعمل على تحديث ترسانتها القانونية وتعزيز الكفاءات وتعزيز التنسيق الوطني والدولي.
كشف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي، أن المغرب اتخذ مجموعة من التدابير العملية لتحصين نظامه المالي، من خلال تتبع عمل النظام عندما يتعلق الأمر بقضايا المال – غسل وتنفيذ برامج الكفاءة القضائية المتعلقة بهذا النوع من الجرائم.
وأوضح أنه تم تسجيل 336 قضية بين عامي 2008 و2018، مقارنة بأكثر من 2927 خلال الفترة من 2018 إلى 2023، فيما ارتفعت الأحكام من 27 إلى 311.
وشدد الداكي، خلال ندوة دولية نظمها الاتحاد الدولي للمحامين بطنجة، على أن التحديات الجديدة الناجمة عن التطور التكنولوجي (التجارة الإلكترونية، الأصول الافتراضية، الويب المظلم) تتطلب مواصلة الجهود الفردية والجماعية، وتحديث الترسانة القانونية، وتعزيز الكفاءات وتعزيز التنسيق الوطني والدولي.
وأكد المسؤول أن “هذه الجهود ضمنت خروج المغرب من القائمة الرمادية لفريق العمل المالي، وساهمت في تعزيز الثقة في النظام الاقتصادي وجعل المغرب وجهة آمنة للاستثمارات”.
من جانبه، أشار الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي إلى أن “المجلس أنشأ خلال الأشهر الأخيرة هيكلا متخصصا في تتبع قضايا غسل الأموال التابعة لقطب العدالة الجنائية، وذلك لتحقيق أفضل التواصل مع العمل القضائي للمحاكم.
“بالإشارة إلى إحصائيات القضايا التي تم الفصل فيها خلال الربع الأول من العام الحالي والتي بلغت 114 حكما قضائيا في هذا الموضوع، نلاحظ بارتياح التطور الإيجابي الذي شهده متوسط مدة الفصل في هذا النوع من القضايا، وأضاف عبد النباوي أن “الولاية الإقليمية تتسم بالتعقيد واتساع نطاقها”.
وتناولت أعمال الندوة الدولية أربعة محاور هي: “غسل الأموال: التحديات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والقانونية”، و”التطورات القانونية والاتجاهات الجديدة”، و”التقنيات الناشئة: تحديات فريدة وفرص جذابة”، و”المحاماة ومكافحة الإرهاب”. غسيل أموال.”
وقال الأكاديمي والخبير في العلاقات الدولية هشام معتضد في تصريح لـ”العرب ويكلي”، إن استراتيجية المغرب تتمثل في احتواء ظاهرة تبييض الأموال بكل الوسائل الممكنة.
“إنه يمثل مكسبا سياسيا هاما على المستوى الدولي، نظرا لارتباط هذا الاتجاه الوثيق بالإشادة الدولية بالشفافية المالية والتجارية التي يتمتع بها المغرب واستجابة البلاد للمعايير الدولية التي تحترم معايير الامتثال المسؤول في القطاع المالي”.
واعتبر رئيس الهيئة الوطنية جوهر النفيسي، في مداخلته، أن “مكافحة غسل الأموال أخذت في السنوات الأخيرة بعدا استراتيجيا في العلاقات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف، إذ أصبحت محط اهتمام الكثيرين”. الهيئات الدولية، وأبرزها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومجموعة العمل المالي الدولية، والمجموعات الإقليمية التابعة لها.
وشدد على أنه “منذ صدور التقرير الأول عن المغرب للتقييم الذي قامت به فرقة العمل الدولية للإجراءات المالية سنة 2018، شهدت المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب نقلة نوعية تطابق المعايير ذات الصلة”. المعايير الدولية، حسب شهادة خبراء المجموعة”، مشددا على أن “المغرب يواصل جهوده لرفع مستوى التزامه بـ 34 توصية من أصل 40 توصية منصوص عليها”.
وأطلقت رئاسة النيابة العامة مطلع العام الجاري الدليل العلمي الذي يحدد تقنيات البحث والتحقيق في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويزود الدليل الممارسين في مجال العدالة الجنائية بالإطار القانوني الوطني والدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلا عن وصف مسار التحقيق الجنائي في هذا النوع من الجرائم، وفقا لما يتطلبه النظام المالي. معايير فرقة العمل والاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن.
بدوره، أكد المدير المالي للاتحاد الدولي للمحامين سيلفستر تاندو دي مارساك، أن غسل الأموال “مبعث قلق لأنه يؤثر على الاستقرار الاقتصادي والأمن العالمي، خاصة مع الوضع الحالي للتدفقات المالية واتساع نطاق التجارة الدولية”. نطاق التقنيات والأصول الافتراضية المشفرة”، لافتاً إلى أنه “بحسب آخر التقديرات، يمثل غسل الأموال نحو ثلاثة بالمئة من إجمالي الناتج العالمي”.
أكد نقيب المحامين بالمغرب حسين الزياني، على التعاون القائم بين أجهزة المنظومة العدلية، إضافة إلى دوره في تعزيز الثقة وتحقيق الأمن القضائي، موضحا أن “غسل الأموال يعتبر من أكثر الجرائم خطورة”. الجرائم المالية الخطيرة التي تطورت في عصر الاقتصاد الرقمي، وارتباط هذه الظاهرة بالجريمة المنظمة.
قام المغرب بتكييف نظامه الوطني لمكافحة غسل الأموال مع أحدث المعايير الدولية ذات الصلة في هذا المجال، من خلال حزمة من التدابير التشريعية والتنظيمية والرقابية، تم إدراجها في مختلف السلطات والمؤسسات الوطنية المعنية، بتنسيق من المجلس الوطني لمكافحة غسل الأموال. هيئة المعلومات المالية، والتي تعمل تحت إشراف رئاسة الحكومة، بالشراكة مع الأشخاص الخاضعين والقطاع الخاص.
