الرباط
تواصل المغرب تقوية نظامها الوطني لمكافحة غسل الأموال والتمويل الإرهابي ، من خلال تكثيف آليات الإشراف والوعي الصادرة عن المحاكم ، وفقًا للتقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة ، والتي أكدت أن المملكة حققت رقمًا قياسيًا من 134 محاكاة محكمة في عام واحد.
لقد جعلت رئاسة الادعاء العام غسل الأموال بأولوية ، على دراية بـ “خطورة هذا النوع من الجريمة وعواقبها الاجتماعية والاقتصادية الكارثية” ، وفقًا للتقرير ، والذي يتضمن نهجًا شاملاً لا يهدف فقط إلى محاكمة مرتكبي هذه الجرائم ، ولكن أيضًا “منعهم من الاستفادة من الفحوصات من رموزهم وحماية الاقتصاد الوطني من هذه الجرائم الجادة.
يعتقد الادعاء العام في المغرب أن طبيعة جريمة غسل الأموال ، والتي تتميز بـ “محاولة لإخفاء المصدر غير المشروع للصناديق المستمدة من الجريمة” ، تجعلها تحديًا خاصًا يتطلب وسائل استقصائية محددة وتحسين التنسيق بين المؤسسات ، كما هو محدد في الوثيقة التي تبرز الآثار المؤسسية المختلفة والمتطرفة الاستراتيجية التي تم تسجيلها لهذا الغرض.
في عام 2023 ، وصلت المغرب إلى مرحلة حاسمة في معاركها ضد غسل الأموال ، كما أكد التقرير السنوي السابع لرئاسة الادعاء العام ، أن الجهود التي بذلتها المملكة من الخروج من “القائمة الرمادية” لفرقة العمل المالي (FATF) ، والتي هي اعتراف دولي بفعالية البلاد المضادة للبلاد. القطاعات.
تم اتخاذ القرار “خلال الاجتماع العام لفرقة عمل الإجراءات المالية التي عقدت في باريس في الفترة من 20 إلى 24 فبراير 2023” ، بعد أن سجل خبراء المنظمة “الإنجازات التي تم تقديمها والتي تؤكد مدى ملاءمة نظامنا الوطني للمعايير الدولية”.
كانت الشراكة بين بنك الماجريب والبنك المركزي في المغرب ومكتب الادعاء العام أحد أركان فعالية المغربية في مكافحة غسل الأموال ، منذ عام 2022. لقد سمح “مكتب الادعاء العام” بإرسال طلبات للمعلومات عن طريق نظام كمبيوتر مخصص ، وتوفير بيانات دقيقة في الإطار الزمني السريع ، كمرضٍ عام يتخصص في الأموال. الردود ، تسهيل إمكانية إجراء التحقيقات خلال فترات زمنية معقولة ، “وفقًا للتقرير.
أصدر بنك الماجريب ، بالشراكة مع مؤسسات الدولة المتخصصة ، النسخة الأولى من دليل شامل يهدف إلى زيادة وعي الجهات الفاعلة الاقتصادية والمؤسسات المالية لمخاطر هذه الجرائم وتداعياتها على استقرار الاقتصاد الوطني. لقد حددت الإجراءات القانونية والعقوبات على الانتهاكات والجنح والجنايات المرتبطة بغسل الأموال والتمويل الإرهابي ، وجرائمان ماليتان خطيرة ، والتي يجعل الفشل في الامتثال للمعايير الدولية من الصعب الوصول إلى القروض والتمويل الدولي والتعامل مع المؤسسات الدولية.
وقالت شريفا لاموير ، باحثة في العلوم السياسية ، لـ Arab Weekly “مكافحة غسل الأموال لها أهمية كبيرة. إنها تساعد في تتبع ومصادرة الأموال غير المشروعة بسهولة تامة ، بالإضافة إلى حقيقة أن هذا الإجراء سيعمل على مواءمة التشريعات المغربية مع النظام الدولي في ضوء الالتزامات الدولية للمغرب ، وضمان ضمان شفافية الاستثمارات المغربية لخلق الثروة والفرص الاقتصادية. “
تعتقد الحكومة المغربية أن النظام الدولي لمكافحة غسل الأموال يتم تجديده بسبب طبيعة الجريمة ، وخصوصية مرتكبيها ، وتعدد المشاركين. هذا هو على وجه الخصوص في ضوء تطوير وسائل ارتكاب مثل هذه الجريمة ، التي تفرض على التشريعات الوطنية التزامًا بمواكبة التطورات الجديدة من خلال تحديث الترسانة القانونية وفقًا للمعايير الدولية ، مع الأخذ في الاعتبار قيود المراقبة الدولية وتداعياتها على النظام الوطني والاقتصادي.
أكد راتشيد ساري ، رئيس المركز الأفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة ، على “المخاطر التي يطرحها غسل الأموال على التنمية الاقتصادية ، لأنه يشجع نمو القطاع غير الرسمي. بعض المشاريع مشبوهة وتشوه من الانتهاكات ويواصل بعض التجار إنشاء شركات وهمية لغسل الأموال ، وخاصة تجار المخدرات والتهريب ، بحيث تظل ممارساتهم الجنائية في الظل “.
وشدد على العرب الأسبوعية على أن “أهمية ما تفعله مؤسسات الدولة لاحتواء هذه الظاهرة ، خاصة وأننا خرجنا من القائمة الرمادية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب ، مما يعزز تراكمًا كبيرًا فيما حققته الدولة في مجال مكافحة الصناديق المشبوهة ، حيث يوجد مسار لا غنى عنه يجب أن نستمر في اتباعه”.
قالت وزارة الداخلية إن خدماتها التابعة قد نظمت ، من أبريل إلى سبتمبر 2024 ، بالتنسيق مع خدمات وزارة الاقتصاد والتمويل ، والمديرية العامة للأمن القومي ومكتب الصرف ، وسبع من عمال المراقبة الميدانية لتقييم الخدمات التي يقدمها القطاع المالي وقياس احتمال غسل الأموال والتمويل الإرهابي ، بينما تحدد المخاطر ذات الصلة.
