بقلم جوناثان ستيمبل
(رويترز) – رفع ضحايا هجوم حماس على إسرائيل في أكتوبر 2023 دعوى قضائية ضد شركة Binance ومؤسسها Changpeng Zhao، متهمين إياهما بتسهيل مدفوعات بملايين الدولارات للجماعة وغيرها من الجماعات الإرهابية التي تصنفها الولايات المتحدة.
وفقًا لشكوى تم نشرها يوم الاثنين، قامت أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم بغسل أموال لصالح حماس حتى بعد اعترافها بالذنب في نوفمبر 2023 ودفع غرامة جنائية بقيمة 4.32 مليار دولار لانتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال والعقوبات الفيدرالية.
ومن بين المدعين 306 أمريكيين من ضحايا هجوم حماس، بما في ذلك أقارب الأشخاص الذين قتلوا أو جرحوا أو أخذوا كرهائن، والهجمات اللاحقة التي شنتها مجموعات مختلفة.
واتهموا بينانس بتمكين حماس وحزب الله والجهاد الإسلامي الفلسطيني والحرس الثوري الإيراني عن عمد من نقل أكثر من مليار دولار عبر منصتها، بما في ذلك أكثر من 50 مليون دولار بعد هجوم 7 أكتوبر.
اعترف تشاو بأنه مذنب في انتهاكات مكافحة غسل الأموال فيما يتعلق باعتراف بينانس وقضى عقوبة بالسجن لمدة أربعة أشهر. وعفا عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 23 أكتوبر/تشرين الأول.
وجاء في الشكوى: “لقد نظمت منصة Binance نفسها عمدًا لتكون ملجأ للأنشطة غير المشروعة”. “حتى يومنا هذا، لا يوجد ما يشير إلى أن Binance قد غيرت نموذج أعمالها الأساسي بشكل ملموس.”
وفي بيان، رفضت منصة Binance مناقشة الدعوى القضائية لكنها قالت: “إننا نلتزم تمامًا بقوانين العقوبات المعترف بها دوليًا”. ورفض محام يمثل تشاو في الدعاوى ذات الصلة التعليق.
وتسعى الدعوى إلى الحصول على تعويضات وتعويضات ثلاثية، من بين سبل الانتصاف الأخرى.
المعاملات الكبيرة المرتبطة بمشغل الماشية البرازيلي
وفقًا للشكوى، مرت مبالغ كبيرة من العملات المشفرة عبر حسابات أشخاص ليس لديهم وسائل مالية واضحة لتفسيرها.
ويُزعم أن من بينهم امرأة فنزويلية يبدو أنها تدير شركة برازيلية مرتبطة بالماشية، تسمى Fazenda Amazonia، أو Amazonia Farm باللغة الإنجليزية.
وقالت الشكوى إن حسابها، الذي تم افتتاحه في عام 2022 عندما كان عمرها 26 عامًا، تلقى أكثر من 177 مليون دولار من الودائع، وتم إجراء عمليات سحب أكثر من 130 مليون دولار.
وقال لي وولوسكي، محامي المدعين، في بيان: “عندما تختار شركة الربح حتى على أبسط الالتزامات الأساسية لمكافحة الإرهاب، يجب أن تخضع للمساءلة – وسوف يتم ذلك”.
تم تقديم الشكوى إلى محكمة داكوتا الشمالية الفيدرالية. وقالت إن معاملتين مشبوهتين على الأقل تمتا عبر عناوين على الإنترنت في كيندريد بولاية نورث داكوتا، التي يسكنها حوالي 1000 شخص.
ويدافع باينانس وتشاو بشكل منفصل ضد دعوى قضائية رفعها ضحايا آخرون للهجوم في محكمة مانهاتن الفيدرالية. وتزعم الدعوى القضائية أنهم قدموا آلية تمويل “سرية” لحماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني لجمع الأموال والقيام بأعمال تجارية غير قانونية لعدة سنوات.
ورفض أحد القضاة طلب المتهمين برفض هذه القضية في فبراير/شباط.
(تقرير جوناثان ستيمبل في نيويورك؛ تحرير ماثيو لويس)
